600548:深高速2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议决议公告
2019-05-23 05:33:12
发布机构:深高速
我要纠错
深圳高速公路股份有限公司
2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股东会议及2019
年第二次H股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年5月22日
(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会
议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
2018年度股东年会股东出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中:A股股东人数 19
境外上市外资股股东人数(H股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,540,653,859
其中:A股股东持有股份总数 1,232,405,199
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 308,248,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 70.647
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 56.512
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 14.135
1、出席会议的A股股东和代理人人数 19
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股) 1,232,405,199
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权A股股份总数的比例(%) 85.986
2019年第二次H股类别股东会议股东出席情况
1、出席会议的H股股东和代理人人数 1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股) 308,248,660
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权H股股份总数的比例(%) 41.237
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集,由董事长胡伟主持,所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席11人,全体董事均出席了会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事叶俊出席了会议,监事王增金和辛建因
公务未能出席会议;
3、公司董事会秘书罗琨出席了会议;副总裁温珀玮出席了会议;本公司律师及
登记公司(香港)的代表出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2018年度股东年会
会议以普通决议案方式审议了以下议案:
1. 议案名称:2018年度董事会报告
审议结果:通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
2.议案名称:2018年度监事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
3.议案名称:2018年度经审计财务报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计:1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
4.议案名称:2018年利润分配方案(包括宣派末期股息)
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,232,405,199 100 0 0.00 0 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
根据中国有关法规及《公司章程》,本公司2018年度提取法定盈余公积金人民币343,050,136.40元,股东大会批准以2018年底总股本2,180,770,326股为基数,向全体股东派发2018年度现金股息每股人民币0.71(含税),总额为人民币1,548,346,931.46元。分配后余额结转下年度,本年度不实施公积金转增股本。有关H股股息派发的具体安排,请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议投票结果公告》。载有A股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布,请投资者留意。
5.议案名称:2019年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
6.议案名称:关于聘请2019年度审计师的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 307,982,660 99.91 266,000 0.09 0 0.00
普通股合计: 1,540,387,459 99.98 266,000 0.02 400 0.00
7.议案名称:关于为子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,215,520,900 98.63 7,915,600 0.64 8,968,699 0.73
H股 21,741,403 8.68 207,872,211 82.94 21,002,205 8.38
普通股合计: 1,237,262,303 83.43 215,787,811 14.55 29,970,904 2.02
会议以特别决议案方式审议通过了以下议案:
8.(逐项审议)关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案
8.01议案名称:发行规模及方式;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,232,404,799 100 400 0.00 0 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 1,540,653,459 100 400 0.00 0 0.00
8.02议案名称:债券工具种类;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.03议案名称:债券工具期限;
审议结果:通过
表决情况:
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.04议案名称:发行对象及股东配售安排;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.05议案名称:发行利率;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.06议案名称:募集资金用途;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.07议案名称:上市;
审议结果:通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.08议案名称:担保;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,232,402,799 100 2,000 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 1,540,651,459 100 2,000 0.00 400 0.00
8.09议案名称:决议有效期;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
8.10议案名称:授权安排。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 1,232,404,799 100 0 0.00 400 0.00
H股 308,248,660 100 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 1,540,653,459 100 0 0.00 400 0.00
9.议案名称:关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,216,238,404 98.69 16,166,395 1.31 400 0.00
H股 56,457,904 18.32 251,790,756 81.68 0 0.00
普通股合计: 1,272,696,308 82.61 267,957,151 17.39 400 0.00
10.议案名称:关于回购H股股份一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,232,402,799 100 0 0.00 2,400 0.00
H股 307,982,660 99.91 0 0.00 266,000 0.09
普通股合计: 1,540,385,459 99.98 0 0.00 268,400 0.02
2019年第二次A股类别股东会议
会议以特别决议案方式审议了以下议案:
1、议案名称:关于回购H股股份一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意票 反对票 弃权票
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,232,402,799 100 0 0.00 2400 0.00
2019年第二次H股类别股东会议
会议以特别决议案方式审议了以下议案:
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意票 反对票 弃权票
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
H股 307,982,660 99.91 0 0.00 266,000 0.09
(二)2018年度股东年会涉及重大事项,5%以下股东注的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
4 2018年利润分配方 78,953,989 100 0 0.00 0 0.00
案(包括宣派末期股
息)
7 关于为子公司提供 62,069,690 78.61 7,915,600 10.03 8,968,699 11.36
担保的议案
注:为持有本公司A股股份低于A股总股数5%(不含)的股东。
(三)关于议案表决的有关情况说明
2018年度股东年会:议案1~7已获得超过一半票数的同意,获正式通过为普通决议案。议案8.01~8.10、9、10已获得超过三分之二票数的同意,获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
2019年第二次A股类别股东会议:议案1已获得超过三分之二票数的同意,获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
2019年第二次H股类别股东会议:议案1已获得超过三分之二票数的同意,获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
有关上述议案的详情,可参阅本公司《2018年度股东年会及2019年第二次A股类别股东会议会议资料》,或本公司日期分别为2019年3月22日、4月2日的公告及2019年4月2日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)披露。
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东君言律师事务所
律师:赖经纬、陈琳
2、律师见证结论意见:
深圳高速公路股份有限公司2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。
四、备查文件目录
1、深圳高速公路股份有限公司2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股
东会议决议及2019年第二次H股类别股东会议决议;
2、关于深圳高速公路股份有限公司召开2018年度股东年会、2019年第二次A
股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议的法律意见书。
深圳高速公路股份有限公司
2019年5月22日