证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2019-18 中视传媒股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月22日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,864,481 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 57.2946 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事杨安进因公务原因未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事刘宏伟因个人原因未出席会议；3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《中视传媒2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 227,864,481100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：《中视传媒2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 227,864,481100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：《中视传媒2018年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 227,864,481100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：《中视传媒2018年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 227,864,481100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 5.01议案名称：续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度年审会计师事 务所 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 227,864,481100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5.02议案名称：2019年度审计费用58万元（含分子公司） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 227,864,481100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：《中视传媒2018年年度报告正文及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 227,864,481100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：《关于公司2018年日常关联交易的报告及2019年日常关联交易 预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 510,077100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：《关于委托理财的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 227,857,34199.9968 7,140 0.0032 0 0.0000 9、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 227,864,481100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） 持股5%以上 216,182,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%以下 11,682,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50万以下普 174,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 市值50万以 上普通股股 11,508,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%） 4 《中视传媒 2018年度利 11,682,287100.0000 0 0.0000 0 0.0000 润分配方案》 5.00 《关于续聘 会计师事务 - - - - - - 所的议案》 5.01 续聘信永中 和会计师事 务所为公司 11,682,287100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2019年度年 审会计师事 务所 5.02 2019年度审 计费用58万 11,682,287100.0000 0 0.0000 0 0.0000 元（含分子公 司） 7 《关于公司 2018年日常 关联交易的 报告及2019 510,077100.0000 0 0.0000 0 0.0000 年日常关联 交易预计的 议案》 8 《关于委托 11,675,147 99.9388 7,140 0.0612 0 0.0000 理财的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案5的所有子议案，通过 逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案7涉及的关联交易股东均进行了回避 表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：观韬中茂律师事务所 律师：张文亮、王梓 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、2018年年度股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中视传媒股份有限公司 2019年5月23日