深圳市信维通信股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会无修改议案的情况； 3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况； 4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午14：00 （2）网络投票时间：2019年5月21日―2019年5月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月21日15:00―2019年5月22日15:00的任意时间。 3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室。 4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5.会议主持人：董事会秘书杜敏女士 6.经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司2018年年度股东大会，并发布了《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》，该公告已于2019 7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。 8.会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东63人，代表股份242,736,002股，占上市公司总股份的24.8808％。 其中：通过现场投票的股东39人，代表股份208,430,113股，占上市公司总股份的21.3644％。 通过网络投票的股东24人，代表股份34,305,889股，占上市公司总股份的3.5164％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东62人，代表股份44,835,602股，占上市公司总股份的4.5957％。 其中：通过现场投票的股东38人，代表股份10,529,713股，占上市公司总股份的1.0793％。 通过网络投票的股东24人，代表股份34,305,889股，占上市公司总股份的3.5164％。 二、提案审议和表决情况 议案1.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意240,813,802股，占出席会议所有股东所持股份的99.2081％；反对86,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7563％。 中小股东总表决情况： 同意42,913,402股，占出席会议中小股东所持股份的95.7128％；反对86,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1929％；弃权1,835,700股（其中，因未投 议案2.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意240,813,802股，占出席会议所有股东所持股份的99.2081％；反对86,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7563％。 中小股东总表决情况： 同意42,913,402股，占出席会议中小股东所持股份的95.7128％；反对86,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1929％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0943％。 议案3.00《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意240,813,802股，占出席会议所有股东所持股份的99.2081％；反对86,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7563％。 中小股东总表决情况： 同意42,913,402股，占出席会议中小股东所持股份的95.7128％；反对86,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1929％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0943％。 议案4.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意240,813,802股，占出席会议所有股东所持股份的99.2081％；反对86,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7563％。 中小股东总表决情况： 同意42,913,402股，占出席会议中小股东所持股份的95.7128％；反对86,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1929％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0943％。 议案5.00《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意232,315,902股，占出席会议所有股东所持股份的95.7072％；反对4,042,868股，占出席会议所有股东所持股份的1.6655％；弃权6,377,232股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.6272％。 中小股东总表决情况： 同意34,415,502股，占出席会议中小股东所持股份的76.7593 ％；反对4,042,868股，占出席会议中小股东所持股份的9.0171％；弃权6,377,232股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.2236％。 议案6.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意240,715,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.1677％；反对184,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7563％。 中小股东总表决情况： 同意42,815,302股，占出席会议中小股东所持股份的95.4940％；反对184,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4117％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0943％。 议案7.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意240,781,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.1948％；反对118,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0490％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7563％。 中小股东总表决情况： 同意42,881,002股，占出席会议中小股东所持股份的95.6405％；反对118,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2652％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0943％。 议案8.00《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》 总表决情况： 同意240,781,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.1948％；反对118,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0490％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7563％。 中小股东总表决情况： 同意42,881,002股，占出席会议中小股东所持股份的95.6405％；反对118,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2652％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0943％。 议案9.00《关于公司减少注册资本的议案》 总表决情况： 同意240,780,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.1946％；反对119,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7563％。 中小股东总表决情况： 同意42,880,502股，占出席会议中小股东所持股份的95.6394％；反对119,400 票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0943％。 议案10.00《关于修订 部分条款的议案》 总表决情况： 同意240,776,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.1926％；反对124,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0511％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7563％。 中小股东总表决情况： 同意42,875,802股，占出席会议中小股东所持股份的95.6289％；反对124,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2768％；弃权1,835,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.0943％。 议案11.00《关于公司第四届董事会换届选举独立董事的议案》 总表决情况： 11.01.候选人：选举彭建华先生为公司第四届董事会独立董事 同意股份数:240,695,672股 11.02.候选人：选举徐坚先生为公司第四届董事会独立董事 同意股份数:240,695,674股 11.03.候选人：选举邓磊先生为公司第四届董事会独立董事 同意股份数:240,733,271股 中小股东总表决情况： 11.01.候选人：选举彭建华先生为公司第四届董事会独立董事 同意股份数:42,795,272股 11.02.候选人：选举徐坚先生为公司第四届董事会独立董事 同意股份数:42,795,274股 11.03.候选人：选举邓磊先生为公司第四届董事会独立董事 议案12.00《关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案》总表决情况： 12.01.候选人：选举彭浩先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:234,797,091股 12.02.候选人：选举吴会林先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:234,765,885股 12.03.候选人：选举杜敏女士为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:234,803,485股 12.04.候选人：选举虞成城先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:234,765,885股 12.05.候选人：选举单莉莉女士为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:234,765,885股 12.06.候选人：选举李敢先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:234,765,882股 中小股东总表决情况： 12.01.候选人：选举彭浩先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:36,896,691股 12.02.候选人：选举吴会林先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:36,865,485股 12.03.候选人：选举杜敏女士为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:36,903,085股 12.04.候选人：选举虞成城先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:36,865,485股 12.05.候选人：选举单莉莉女士为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:36,865,485股 12.06.候选人：选举李敢先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:36,865,482股 总表决情况： 13.01.候选人：选举周进军先生为公司第四届监事会非职工监事 同意股份数:239,918,244股 13.02.候选人：选举高敏女士为公司第四届监事会非职工监事 同意股份数:240,743,670股 中小股东总表决情况： 13.01.候选人：选举周进军先生为公司第四届监事会非职工监事 同意股份数:42,017,844股 13.02.候选人：选举高敏女士为公司第四届监事会非职工监事 同意股份数:42,843,270股 上述第6条、第7条、第8条、第9条及第10条议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二(含)以上同意通过。其余议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一(含)以上同意通过。 三、律师出具的法律意见 广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、岳文君律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、备查文件 1．经与会董事签字确认的股东大会决议； 2．法律意见书。 深圳市信维通信股份有限公司 董事会 二零一九年五月二十二日