证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-075 泛海控股股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2019年5月22日下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。 3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司副董事长李明海先生。 6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 截至股权登记日2019年5月15日，公司股东合计35,720名。 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共16名，代表股份3,717,389,206股，占公司有表决权股份总数的71.5405%，其中： 1.参加现场会议的股东及股东授权代表共13名，代表股份3,716,853,006股，占公司有表决权股份总数的71.5302%。 2.参加网络投票的股东及股东授权代表共3名，代表股份536,200股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）共计5名，代表股份10,409,994股，占公司有表决权股份总数的0.2003%。 公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 三、会议审议表决情况 本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于公司及公司控股子公司债务重组暨相关担保的议案》。 本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议所有有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决 通过。 本次股东大会具体表决结果如下： 投票结果汇总 表决情况 表决 议案序号和名称 同意 反对 弃权 分类 结果 股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 关于公司及公司控股子公 出席会议所有 司债务重组暨相关担保的 3,717,388,806 99.9999 400 0.0001 0 0.0000 通过 有表决权股东 议案 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。 （二）律师姓名：黄小雨、曾嘉。 （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 泛海控股股份有限公司董事会 二�一九年五月二十三日