证券代码：870584 证券简称：得意生活 主办券商：兴业证券 武汉得意生活科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日，书面通 知 5.会议主持人：汪芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 董事曾慧因个人原因缺席，委托董事李彦代为表决。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于拟注销武汉良食铺科技有限公司的议案》 1.议案内容： 鉴于武汉得意生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉良食铺科技有限公司（以下简称“良食铺”）自2019年1月以来未开展经营业务，根据《公司章程》，公司拟注销良食铺，以优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率和运营效率。 详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（2019-015）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（2019-016）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于选举周超先生为公司第一届董事会董事的议案》1.议案内容： 详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司董事任职公告》（2019-017）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于变更公司董事的议案》 1.议案内容： 因祝军、陈国庆先生辞去公司董事职务（详见公司于2019年5月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司董事辞职公告》（2019-011）），公司拟补选一位董事，同时变更董事会董事人数，由6名变更为5名。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司关于修订 公告》（2019-018）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容： 公司拟定于2019年6月6日召开2019年第一次临时股东大会。 详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《武汉得意生活科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的公告》（2019-019）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《武汉得意生活科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 武汉得意生活科技股份有限公司 董事会 2019年5月22日