证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2019-027 福建金森林业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。 福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2019年4月25日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2018年年度股东大会的公告》。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议时间：2019年5月23日（星期四）上午11:00 （2）网络投票时间：2019年5月22日-2019年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。 （3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长张锦文先生 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《福建金森林业股份有限公司章程》等有关规定。 2、会议出席情况： 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数额167,360,683股，占公司总股份数的70.9889％。 （1）现场会议出席情况： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数额167,360,003股，占公司总股份数的70.9887％。 （2）网络投票情况： 通过网络投票出席本次股东大会的股东1人，代表股份680股，占上市公司总股份的0.0003％。 （3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）情 况： 出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共3人，代表股份1,583,415股，占公司总股本0.6716％。 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京德恒（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。 二、议案审议及表决情况 经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》； 具体表决情况如下： 同意167,360,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意1,583,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 独立董事王吓忠、郑溪欣、张火根在公司2018年年度股东大会做了述职报告，报告全文刊登在2019年4月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》； 具体表决情况如下： 同意167,360,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意1,583,415股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》； 具体表决情况如下： 同意167,360,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意1,583,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 4、审议通过了《2018年度财务决算报告》； 具体表决情况如下： 同意167,360,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意1,583,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 5、审议通过了《2019年度财务预算报告》； 具体表决情况如下： 同意167,360,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意1,583,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 6、审议通过了《2018年度利润分配预案》； 具体表决情况如下： 同意167,360,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决情况为同意1,583,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2、律师姓名：叶兰昌、陈奋宇 3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查材料 1、《福建金森林业股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2018年年度股 东大会的法律意见》。 特此公告! 福建金森林业股份有限公司 董事会 2019年5月23日