证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-053 金字火腿股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2019年5月19日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2019年5月23日在公司会议室以现场的表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席马晓钟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）过去的几年在对公司的审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。审计费用由股东大会授权董事会确定。 监事会同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。 特此公告。 金字火腿股份有限公司监事会 2019年5月24日