股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2019-037 债券代码：143272 债券简称：17建发01 厦门建发股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大 厦23层3号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 46 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,499,511,785 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.8890 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人,独立董事刘峰先生因工作原因无法现场出席本 次会议，委托独立董事杜兴强先生代为出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,324,24099.9874 42,000 0.0028 145,545 0.0098 2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,498,913,94099.9601 42,000 0.0028 555,845 0.0371 3、议案名称：《公司2018年年度报告》及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,498,913,94099.9601 42,000 0.0028 555,845 0.0371 4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告及2019年度预算案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,498,913,94099.9601 42,000 0.0028 555,845 0.0371 5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,335,844,77489.0853 42,0000.0028163,625,01110.9119 6、议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,472,009,76898.165927,051,417 1.8040 450,600 0.0301 7、议案名称：《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 196,846,61099.7503 42,000 0.0212 450,600 0.2285 8、议案名称：《关于预计2019年度与金融机构发生关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 197,605,18899.7513 42,000 0.0212 450,600 0.2275 9、议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,476,820,27198.486722,248,214 1.4836 443,300 0.0297 10、议案名称：《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,436,78599.9949 42,000 0.0028 33,000 0.0023 11、议案名称：《关于开展商品衍生品业务的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027 12、议案名称：《关于开展外汇衍生品业务的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027 13、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,415,96799.9936 42,000 0.0028 53,818 0.0036 14.00、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 14.01、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027 14.02、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027 14.03、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027 14.04、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027 14.05、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027 14.06、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027 14.07、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027 14.08、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027 14.09、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027 14.10、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027 14.11、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027 15、议案名称：《关于公司公开发行公司债券预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,189,28599.9784 42,000 0.0028 280,500 0.0188 16、议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,499,189,28599.9784 42,000 0.0028 280,500 0.0188 17、议案名称：《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,491,948,05599.4955 42,000 0.00287,521,730 0.5017 (二) 累积投票议案表决情况 18.00、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 18.01 张勇峰 1,494,421,387 99.6605 是 18.02 黄文洲 1,494,421,387 99.6605 是 18.03 王沁 1,494,421,387 99.6605 是 18.04 叶衍榴 1,494,421,387 99.6605 是 18.05 郑永达 1,494,421,387 99.6605 是 18.06 林茂 1,494,421,387 99.6605 是 19.00、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 19.01 戴亦一 1,494,455,987 99.6628 是 19.02 林涛 1,494,455,987 99.6628 是 19.03 陈守德 1,494,455,987 99.6628 是 20.00、《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监事候选人的议案》 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 20.01 林芳 1,495,133,797 99.7080 是 20.02 邹少荣 1,491,525,209 99.4673 是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以 上普通股股1,301,203,376100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 持股1%-5% 0 0.0000 0 0.0000163,214,711100.0000 普通股股东 持股1%以 下普通股股 34,641,398 98.7111 42,000 0.1196 410,300 1.1693 东 其中:市值 50万以下 21,831,650 99.8079 42,000 0.1921 0 0.0000 普通股股东 市值50万 以上普通股 12,809,748 96.8963 0 0.0000 410,300 3.1037 股东 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《公司2018年度董事会工作报告》 197,031,56299.9049 42,000 0.0212 145,545 0.0739 2 《公司2018年度监事会工作报告》 196,621,26299.6968 42,000 0.0212 555,845 0.2820 3 《公司2018年年度报告》及其摘要 196,621,26299.6968 42,000 0.0212 555,845 0.2820 4 《公司2018年度财务决算报告及2019年度预 196,621,26299.6968 42,000 0.0212 555,845 0.2820 算案》 5 《公司2018年度利润分配预案》 33,552,09617.0125 42,000 0.0212 163,625,011 82.9663 6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》 169,717,09086.0550 27,051,41713.7164 450,600 0.2286 7 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 196,726,50799.7502 42,000 0.0212 450,600 0.2286 8 《关于预计2019年度与金融机构发生关联交 196,726,50799.7502 42,000 0.0212 450,600 0.2286 易的议案》 9 《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金 174,527,59388.4942 22,248,21411.2809 443,300 0.2249 进行投资理财的议案》 10 《关于申请发行不超过100亿元人民币超短 197,144,10799.9619 42,000 0.0212 33,000 0.0169 期融资券的议案》 11 《关于开展商品衍生品业务的议案》 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 12 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 13 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 案》 14.00《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 14.01本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 14.02本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 14.03本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 及发行价格 14.04本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 及向公司股东配售的安排 14.05本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 14.06本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 及确定方式 14.07本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 用途 14.08本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 措施 14.09本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 14.10本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 及上市安排 14.11本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行 197,136,80799.9582 42,000 0.0212 40,300 0.0206 决议的有效期 15 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》 196,896,60799.8364 42,000 0.0212 280,500 0.1424 16 《关于公司本次发行公司债券的授权事项》 196,896,60799.8364 42,000 0.0212 280,500 0.1424 17 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 189,655,37796.1648 42,000 0.0212 7,521,730 3.8140 18.00《关于提名公司第八届董事会董事候选人的 议案》 18.01第八届董事会董事候选人-张勇峰 192,128,70997.4189 18.02第八届董事会董事候选人-黄文洲 192,128,70997.4189 18.03第八届董事会董事候选人-王沁 192,128,70997.4189 18.04第八届董事会董事候选人-叶衍榴 192,128,70997.4189 18.05第八届董事会董事候选人-郑永达 192,128,70997.4189 18.06第八届董事会董事候选人-林茂 192,128,70997.4189 19.00《关于提名公司第八届董事会独立董事候选 人的议案》 19.01第八届董事会独立董事候选人-戴亦一 192,163,30997.4364 19.02第八届董事会独立董事候选人-林涛 192,163,30997.4364 19.03第八届董事会独立董事候选人-陈守德 192,163,30997.4364 20.00《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会 监事候选人的议案》 20.01第八届监事会监事候选人-林芳 192,841,11997.7801 20.02第八届监事会监事候选人-邹少荣 189,232,53195.9504 (五) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案6《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所 律师：曾招文律师和戴春草律师 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 厦门建发股份有限公司 2019年5月24日