哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-048 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书变动的情况 2019年5月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、董事会秘书刘月寅女士提交的书面辞呈。因公司内部职务调整，刘月寅女士申请辞去公司董事、董事会秘书及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘月寅女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。刘月寅女士离职后，将担任公司副总经理、风控中心负责人，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。 截至本公告披露日，刘月寅女士持有38,475股公司股票。刘月寅女士承诺其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： 1、每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的百分之二十五； 2、离职后半年内，本人不得转让所持公司股份； 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 刘月寅女士在职期间，为董事会的规范运作和公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘月寅女士作出的重要贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书的情况 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王禹先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。王禹先 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 生简历详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十八次会议决议公告》。 王禹先生联系方式： 联系电话：010-80479607 传真：010-68002438-607 通讯地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼 邮箱：wangyu@gloria.cc 三、备查文件 1、刘月寅女士辞呈； 2、第四届董事会第十八次会议决议； 3、独立董事意见； 4、董事会推荐书； 5、王禹先生深圳证券交易所董事会秘书资格证、个人简历、学历证明。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会 二�一九年五月二十四日