证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2019-029 江苏宏达新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2019年5月21日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2019年5月26日以通讯方式召开，会议由董事长何百祥主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案： 1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号2019-028） 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号2019-028） 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、《关于变更公司名称、注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《的公告》（公告编号2019-027） 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 4、《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。 该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2019-030）。 特此公告。 江苏宏达新材料股份有限公司 董事 会 二O一九年五月二十七日