证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2019-022 江苏扬农化工股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日 (二) 股东大会召开的地点：扬州广源丁山大酒店，地址：扬州市南通西路79 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 167 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,012,305 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.7647 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程晓曦先生因公出差，经过半数以上董事推选，本次股东大会由董事周其奎先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，董事长程晓曦先生因公出差未能出席本次大 会； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席周颖华因公出差未能出席本次大 会； 3、总经理和董事会秘书出席本次大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2018年董事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 178,927,62399.952610,582 0.005974,100 0.0415 2、议案名称：《2018年监事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 178,927,62399.952610,582 0.005974,100 0.0415 3、议案名称：《2018年财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 178,927,62399.952610,582 0.005974,100 0.0415 4、议案名称：《2018年利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 178,927,62399.952610,582 0.005974,100 0.0415 5、议案名称：《关于聘请2019年审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 177,232,96999.0060 10,582 0.0059 1,768,754 0.9881 6、议案名称：《关于预计与控股股东及其关联方2019年度日常关联交易金额的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 48,759,98899.826610,582 0.021674,100 0.1518 7、议案名称：《关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 46,666,785 95.54122,103,785 4.307074,100 0.1518 8、议案名称：与中化财务公司拟签署《金融服务框架协议》的关联交易议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 46,666,785 95.5412 2,103,785 4.307074,100 0.1518 9、议案名称：关于修改《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管 理制度》议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 178,927,62399.9526 10,582 0.005974,100 0.0415 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举第七届董事会董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 10.01 程晓曦 158,512,596 88.5484 是 10.02 周颖华 158,512,596 88.5484 是 10.03 吴建民 158,512,596 88.5484 是 10.04 周其奎 158,512,596 88.5484 是 10.05 董兆云 158,512,596 88.5484 是 10.06 吴孝举 158,512,600 88.5484 是 2、关于选举第七届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 11.01 周献慧 158,512,596 88.5484 是 11.02 陈留平 158,512,596 88.5484 是 11.03 邵吕威 158,512,596 88.5484 是 3、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 12.01 王玉 158,512,597 88.5484 是 12.02 陈明娟 158,512,597 88.5484 是 12.03 张鹏程 158,512,597 88.5484 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于预计与控股股东 6 及其关联方2019年度 48,759,988 99.8266 10,582 0.0216 74,100 0.1518 日常关联交易金额的 议案 关于投资外贸信托公 7 司理财产品的关联交 46,666,785 95.54122,103,785 4.3070 74,100 0.1518 易议案 与中化财务公司拟签 8 署《金融服务框架协 46,666,785 95.54122,103,785 4.3070 74,100 0.1518 议》的关联交易议案 10.01程晓曦 28,344,961 58.0308 10.02周颖华 28,344,961 58.0308 10.03吴建民 28,344,961 58.0308 10.04周其奎 28,344,961 58.0308 10.05董兆云 28,344,961 58.0308 10.06吴孝举 28,344,965 58.0308 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 11.01周献慧 28,344,961 58.0308 11.02陈留平 28,344,961 58.0308 11.03邵吕威 28,344,961 58.0308 (四) 关于议案表决的有关情况说明 第6、7、8项议案，关联股东江苏扬农化工集团有限公司所持112,084,812 股和扬州福源化工科技有限公司所持18,082,823股回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所 律师：祝静、张秋子 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网 络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 江苏扬农化工股份有限公司 2019年5月27日