证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-068 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2019年5月17日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2019年5月24日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下： 1、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。 因此，同意公司及子公司继续使用闲置募集资金不超过人民币14,000万元进行现金管理。 此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 特此公告。 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 监 事 会 2019年5月24日