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盈通股份:2019年第二次临时股东大会决议公告  

2019-05-27 21:35:57 发布机构:盈通股份 我要纠错
公告编号:2019-031 证券代码:871576 证券简称:盈通股份 主办券商:华林证券 深圳市盈通数据服务股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月27日 2.会议召开地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼四层东侧会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王剑锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及议案审议程序符合《公司法》、《深圳市盈通数据服务股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数2700万股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议 案 1.议案内容: 深圳市盈通数据服务股份有限公司(以下简称“公司”)根据自身目前的业务、所 公告编号:2019-031 处的行业状况,为了更好地集中精力做好公司经营管理、实施公司发展战略、降低公司营运成本,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于2019年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-028) 2.议案表决结果: 同意股数2700万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案 1.议案内容: 为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜,包括但不限于:(1)准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料; (2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件; (3)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件; (4)本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等; (5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。 2.议案表决结果: 同意股数2700万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2019-031 (三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股 东保护措施的议案》议案 1.议案内容: 为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益,公司控股股东、实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份,控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购,以保障其合法权益。回购价格不低于该股东取得公司股票的成本价格。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-029)。2.议案表决结果: 同意股数2700万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《深圳市盈通数据服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 《深圳市盈通数据服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 深圳市盈通数据服务股份有限公司 董事会 2019年5月27日
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