三苑宜友服饰股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：程建中先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数5625万股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《2018年度董事会工作报告》，汇报了2018年董事会履职情况，对2018年度的工作进行了总结。 同意股数5625万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及公司监事会2018年度的实际工作情况，现拟定了《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数5625万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司相关部门根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，结合公司报表数据编制了《2018年度财务决算报告》，对2018年度公司的经营情况做出了具体分析。 2.议案表决结果： 同意股数5625万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司相关部门根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，结合公司实际情况，编制了《2019年度财务预算报告》，对2019年度公司的经营情况做出了预估判断。 2.议案表决结果： 同意股数5625万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2018年年度报告及摘要进行公布，详细内容请见公司在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-010）和《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数5625万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（编号：中兴财光华审会字【2019】304103号），公司董事会提请全体董事审议《2018 2.议案表决结果： 同意股数5625万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《承诺管理制度》议案 1.议案内容： 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《承诺管理制度》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数5625万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》议案 1.议案内容： 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-013）。2.议案表决结果： 同意股数5625万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《利润分配管理制度》（公告编号：2019-017）。 2.议案表决结果： 同意股数5625万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 为更好推进审计工作、保证审计业务的连续性，经多方面综合评估，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数5625万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 为了提高公司闲置自有资金使用效率，公司计划在不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，拟使用闲置自有资金适度购买短期安全型理财产品，进一步提高公司的资金收益，具体情况见《关于使用闲置自由资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果： 占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东德德律师事务所 （二）律师姓名：刘新生、刘菲菲 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《三苑宜友服饰股份有限公司2018年年度股东大会决议》 《广东德德律师事务所关于三苑宜友服饰股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 三苑宜友服饰股份有限公司 董事会 2019年5月27日