证券代码：600485 证券简称：*ST信威 公告编号：临2019-055 北京信威科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月27日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号 楼信威大厦一层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 90 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,077,618,084 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.8574 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事蒋伯峰先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》 及《北京信威科技集团股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席3人，公司董事长王靖、董事程宗智、高全治、独 立董事罗建钢、刘辛越因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事段茂忠、监事刘力因工作原因未能 出席本次会议； 3、公司董事会秘书王铮出席了本次会议；公司副总裁蒋伯峰、副总裁兼财务总 监余睿参加了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A股 1,077,119,66899.9537 496,093 0.0460 2,323 0.0003 2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A股 1,077,121,75999.9539 494,002 0.0458 2,323 0.0003 3、议案名称：公司2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A股 1,074,644,28999.72402,971,472 0.2757 2,323 0.0003 4、议案名称：公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A股 1,077,121,75999.9539 494,002 0.0458 2,323 0.0003 5、议案名称：公司2018年年度报告全文和摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A股 1,074,648,23799.72442,967,524 0.2753 2,323 0.0003 6、议案名称：公司2019年度综合授信申请方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A股 1,074,745,56499.73342,870,197 0.2663 2,323 0.0003 7、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A股 1,077,124,08299.9541 494,002 0.0459 0 0.0000 8、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A股 1,077,121,75999.9539 494,002 0.0458 2,323 0.0003 9、议案名称：关于重庆信威调整为Russwill向建行港分融资提供保证金金额的 议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,077,115,72099.9533 502,364 0.0467 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 公司2018年度利润 56,588,959 99.1305 494,002 0.8653 2,323 0.0042 分配预案 2 关于聘请公司2019 56,591,282 99.1346 494,002 0.8654 0 0.0000 年度审计机构的议案 关于重庆信威调整为 3 Russwill向建行港分 56,582,920 99.1199 502,364 0.8801 0 0.0000 融资提供保证金金额 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案9属于需要以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东所持表 决权的三分之二以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：杨涛、赵叶 2、律师见证结论意见： 公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的议案 均合法有效。 四、 备查文件目录 1、北京信威科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司2018年年度 股东大会的法律意见书； 北京信威科技集团股份有限公司 2019年5月28日