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600507:方大特钢第七届董事会第一次会议决议公告  

2019-05-27 22:08:40 发布机构:方大特钢 我要纠错
方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年5月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事15人,亲自出席董事15人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案: 一、审议通过《关于选举董事长的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 选举谢飞鸣(简历附后)为公司第七届董事会董事长,任期与第七届董事会同期(2019年5月27日至2022年5月26日)。 二、审议通过《关于选举副董事长的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 选举雷骞国(简历附后)为公司第七届董事会副董事长,任期与第七届董事会同期(2019年5月27日至2022年5月26日)。 三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 根据公司董事会成员变动情况,董事会各专门委员会成员(简历附后)调整为: 1、战略委员会 主任委员:谢飞鸣 委员:黄智华、敖新华、饶东云、戴新民、王怀世 2、审计委员会 主任委员:戴新民 3、提名委员会 主任委员:侍乐媛 委员:谢飞鸣、王怀世、朱力、李晓慧 4、薪酬与考核委员会 主任委员:李晓慧 委员:戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛 四、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 陈文不再担任公司副总经理职务。 同意聘任尹爱国为总经理;聘任居琪萍、詹柏丹为副总经理;聘任吴啸为财务总监、董事会秘书;聘任吴峰为总经理助理(以上人员简历附后)。 以上高级管理人员任期与第七届董事会同期(2019年5月27日至2022年5月26日)。 公司独立董事认为:1、经审阅本次高级管理人员个人简历,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 2、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 3、经了解,本次聘任的高级管理人员教育背景、工作经理和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。 4、同意聘任尹爱国为公司总经理,聘任居琪萍、詹柏丹为公司副总经理,聘任吴啸为公司财务总监、董事会秘书,聘任吴峰为公司总经理助理。 五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 同意聘任郑小昕(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第七届董事会同期(2019年5月27日至2022年5月26日)。 六、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 (含15亿元)的超短期融资券,不超过270天(含270天)。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见2019年5月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于申请注册发行超短期融资券的公告》。 七、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元(含15亿元)的中期票据,不超过3年(含3年)。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见2019年5月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于申请注册发行中期票据的公告》。 八、审议通过《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 2019年3月14日,公司2018年年度股东大会审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》,同意公司向各金融机构申请综合授信额度146.15亿元。2019年4月24日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》,同意公司向各金融机构申请综合授信额度20亿元。 根据公司生产经营的需要,在上述综合授信额度的基础上,公司向各金融机构申请新增不超过合计30亿元(含30亿元)的综合授信额度,具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。 在不超过上述授信融资额度的前提下,无需再逐项提请董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 九、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》 赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见2019年5月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上 时股东大会的通知》。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2019年5月28日 简历 谢飞鸣,男,1969年6月出生,本科学历,教授级高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任,企管处处长,南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任、总经理助理,方大特钢科技股份有限公司技术中心常务副主任、总经理助理、副总经理兼总工程师,方大特钢科技股份有限公司总经理。江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事长、江西方大长力汽车零部件有限公司董事长,方大特钢科技股份有限公司技术中心常务副主任兼副总工程师,江西方大钢铁集团有限公司董事、辽宁方大集团实业有限公司副总裁,方大特钢科技股份有限公司董事长、纪委书记兼副总工程师。谢飞鸣持有方大特钢科技股份有限公司股份合计1912500股,其中有限售流通股900000股,无限售流通股1012500股。 黄智华,男,1968年2月出生,本科学历,高级工程师,历任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理,九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记,江西方大钢铁集团有限公司副总经理,九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长,江西方大钢铁集团有限公司董事长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长。黄智华持有方大特钢科技股份有限公司股份1500000股,其中有限售流通股750000股,无限售流通股750000股。 雷骞国,男,1962年6月出生,研究生学历,历任辽宁方大集团实业有限公司副总裁、首席投资官,方大特钢科技股份有限公司副董事长。雷骞国未持有方大特钢科技股份有限公司股份。 敖新华,男,1964年8月出生,本科学历,硕士学位,高级经济师,历任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理,江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记,辽宁方大集团实业有限公司党委副书记,江西萍钢实业股份有限公司董事长,江西方大钢铁集团有限公司党委书记,辽宁方大集团实业有限公司副总裁,方大特钢科技股份有限公司党委书记。敖新华持有方大特钢科技股份有限公司股份1200000股,其中有限售流通股600000股,无限售流通股600000股。 饶东云,男,1963年8月出生,本科学历,学士学位,高级工程师。历任南昌长力钢铁股份有限公司投资发展部部长、总经理助理,方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师、党委副书记,萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、总经理、副总经理、党委书记,九江萍钢钢铁有限公司总经理。饶东云持有方大特钢科技股份有限公司股份合计1582000股,其中有限售流通股600000股,无限售流通股982000股。 戴新民,男,1962年2月出生,本科学历,会计学教授,硕士生导师,中国注册会计师。历任安徽工业大学商学院会计系讲师、副教授,南京理工大学经济管理学院会计系教授,全柴动力独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。戴新民未持有方大特钢科技股份有限公司股份。 王怀世,男,1951年10月出生,大学学历,高级工程师,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任中国特钢企业协会副秘书长,大冶特殊钢股份有限公司独立董事,中国特钢企业协会秘书长,中原特钢独立董事,方大特钢科技股份有限公司独立董事。王怀世未持有方大特钢科技股份有限公司股份。 朱力,女,1954年9月出生,研究生,律师,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任共青团辽宁省清原镇委员会书记、共青团清原县委常委,清原县人民检察院书记员,抚顺市人民检察院书记员、副处长,抚顺市民族事务委员会副主任,抚顺市中级人民法院副院长,抚顺市人民检察院副检察长,北京市人民检察院第二分院研究室副主任,北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任,北京市协和医院法律顾问,华联控股股份有限公司独立董事,厦门三维丝环保股份有限公司独立董事,方大特钢科技股份有限公司独立董事。朱力未持有方大特钢科技股份有限公司股份。 侍乐媛,女,1957年11月出生,国家“海外高层次人才引进计划(千人计划)”获得者。于1992年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位。历任美国威斯康星大学任助理教授、副教授,北京大学工学院工业工程与管理系主任。侍乐媛未持有方大特钢科技股份有限公司股份。 李晓慧,女,1967年12月出生,经济学博士,教授,博士生导师,全国会计领军人才,中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员。历任中央财经大学会计学院教授,北京银行独立董事、冀中能源独立董事。李晓慧未持有方大特钢 科技股份有限公司股份。 尹爱国,男,1961年10月出生,本科学历,学士学位,高级工程师,中共党员,历任萍乡安源钢铁有限责任公司总经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、江西萍钢实业股份有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪委书记、江西方大钢铁集团有限公司副总经理,方大特钢科技股份有限公司总经理。尹爱国持有方大特钢科技股份有限公司股份300000股,其中有限售流通股150000股,无限售流通股150000股。 居琪萍,女,1969年8月出生,本科学历,工程硕士学位,高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任,方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢总经理助理兼副总工程师,方大特钢科技股份有限公司副总经理。居琪萍持有方大特钢科技股份有限公司股份合计993000股,其中有限售流通股425000股,无限售流通股568000股。 詹柏丹,女,1974年1月出生,研究生学历,政工师、经济师。历任博生公司团委书记、办公室主任、工会主席,萍乡钢铁有限责任公司办公室秘书、副主任,江西萍钢实业股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、工会副主席,江西方大钢铁集团有限公司党群工作部部长、综合部部长、工会副主席,辽宁方大集团实业有限公司办公室董事局秘书、党群工作部部长,江西方大钢铁集团有限公司党委副书记。詹柏丹持有方大特钢科技股份有限公司股份合计300000股,其中有限售流通股150000股,无限售流通股150000股。 吴啸,男,1972年1月出生,研究生,中级会计师,历任萍乡钢铁有限责任公司财务部副主任,九江萍钢钢铁有限公司财务部部长、财务总监,辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长,方大特钢科技股份有限公司财务管理部部长,萍乡萍钢安源钢铁有限公司财务副总监,方大特钢科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。吴啸持有方大特钢科技股份有限公司股份合计350000股,其中有限售流通股175000股,无限售流通股175000股。 吴峰,男,1978年5月出生,大专学历,历任江苏萍钢工贸有限公司南京分公司经理,九江萍钢钢铁有限公司销售公司副总经理、总经理,方大特钢科技股份有限公司销售公司副总经理、总经理,方大特钢科技股份有限公司总经理助 理。吴峰持有方大特钢科技股份有限公司股份合计430000股,其中有限售流通股215000股,无限售流通股215000股。 郑小昕,女,1983年10出生,本科学历,学士学位,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任南昌长力钢铁股份有限公司证券部科员,方大特钢科技股份有限公司证券事务代表。郑小昕未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
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