新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十三次董事会、六届三十三次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2019年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间为：2019年6月12日上午10:30 2、网络投票时间为：2019年6月11日－2019年6月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月11日15:00至2019年6月12日15:00期间的任意时间。 （五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （七）股权登记日：2019年6月5日（星期三） （八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （九）出席对象： 1、截止2019年6月5日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1、审议关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案； 1.1上海中泰多经国际贸易有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行申请敞口授信5,000万元且中泰化学提供保证担保 1.2新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信不超过40,000万元且中泰化学提供保证担保 2、审议关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的议案； 2.1阿拉尔市富丽达纤维有限公司向江苏金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信20,000万元且中泰化学提供担保 2.2新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信74,000万元且中泰化学按持股比例30%对应综合授信提供担保 行营业部申请综合授信不超过30,000万元且中泰化学按持股比例25%对应综合授信提供担保 3、审议关于公司及下属公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的议案； 3.1新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助不超过150,000万元 3.2新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助不超过140,000万元 上述议案1、2为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。 上述议案已分别经公司六届三十三次董事会、六届三十三次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。 本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记办法 （一）登记时间：2019年6月10日上午9:30至下午19:30之间。 （二）登记方法： 1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； 2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记； 述证件的原件，以备查验。 （三）登记地点：公司证券投资部 邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。 五、其他事项 （一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 （二）会议咨询：公司证券投资部 联系人：潘玉英 联系电话：0991－8751690 传真：0991－8751690 特此公告。 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二�一九年五月二十八日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092 2、投票简称：中泰投票 3、议案设置及意见表决 （1）议案设置 表1股东大会议案对应“议案编码”一览表 备注 议案 议案内容 该列打勾的栏 编码 目可以投票 100 总议案：代表以下所有议案 √ 1.00 关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案 √ 上海中泰多经国际贸易有限责任公司向上海浦东发展银行股份 1.01 有限公司虹桥支行申请敞口授信5,000万元且中泰化学提供保 √ 证担保 新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行 1.02 申请综合授信不超过40,000万元且中泰化学提供保证担保 √ 2.00 审议关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的议案 √ 阿拉尔市富丽达纤维有限公司向江苏金融租赁股份有限公司申 2.01 请融资租赁授信20,000万元且中泰化学提供担保 √ 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向中国农业发展银行巴州分 2.02 行营业部申请综合授信74,000万元且中泰化学按持股比例30% √ 对应综合授信提供担保 新疆美克化工股份有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古 2.03 自治州分行营业部申请综合授信不超过30,000万元且中泰化学 √ 按持股比例25%对应综合授信提供担保 3.00 资助暨关联交易的议案 √ 新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提 3.01 供财务资助不超过150,000万元 √ 新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供 3.02 财务资助不超过140,000万元 √ （2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。 即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相 关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东 先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年6月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信 息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后 五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。 的互联网投票系统进行投票。 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月11日15:00至2019年6月12日15:00期间的任意时间。 4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 授权委托书 兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限 公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。 代理人应对本次股东大会以下议案进行审议： 备注 同意 反对 弃权 回避 议案 该列打勾 议案内容 编码 的栏目可 以投票 100 总议案：代表以下所有议案 √ 关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提 1.00 √ 供担保的议案 上海中泰多经国际贸易有限责任公司向上海浦 1.01 东发展银行股份有限公司虹桥支行申请敞口授 √ 信5,000万元且中泰化学提供保证担保 新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有 1.02 限公司西安分行申请综合授信不超过40,000万 √ 元且中泰化学提供保证担保 审议关于公司为下属公司提供担保暨关联交易 2.00 √ 的议案 阿拉尔市富丽达纤维有限公司向江苏金融租赁 2.01 股份有限公司申请融资租赁授信20,000万元且 √ 中泰化学提供担保 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向中国农业 发展银行巴州分行营业部申请综合授信74,000 2.02 √ 万元且中泰化学按持股比例30%对应综合授信 提供担保 行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授 2.03 √ 信不超过30,000万元且中泰化学按持股比例 25%对应综合授信提供担保 关于公司及下属公司向阿拉尔市富丽达纤维有 3.00 √ 限公司提供财务资助暨关联交易的议案 新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达 3.01 纤维有限公司提供财务资助不超过150,000万 √ 元 新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤 3.02 √ 维有限公司提供财务资助不超过140,000万元 委托人姓名： 身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）： 受托日期：