证券代码：002752 证券简称：�N兴股份 公告编号：2019-024 �N兴集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 �N兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2019年5月27日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于2019年5月23日以专人递送、邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司部分监事和总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《�N兴集团股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司收购太平洋制罐(漳州)有限公司、太平洋制罐（武汉）有限公司全部股权暨关联交易的议案》，表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权，2票回避表决。董事长林永贤先生、董事林永保先生回避表决。 独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《关于公司收购太平洋制罐(漳州)有限公司、太平洋制罐（武汉）有限公司全部股权暨关联交易的公告》。 二、审议通过《关于公司拟与关联方签订 暨关联交易的议 案》，表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权，2票回避表决。董事长林永贤先生、董事林永保先生回避表决。 独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 该议案内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网刊登的《关于公司拟与关联方签订 暨关联交易的公告》。 三、审议通过《关于控股股东�N兴控股有限公司拟收购太平洋制罐中国包装业务四家公司的议案》，表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权，2票回避表决。董事长林永贤先生、董事林永保先生回避表决。 独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 该议案内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东�N兴控股有限公司拟收购太平洋制罐中国包装业务四家公司的公告》。 四、审议通过《关于为全资子公司安徽�N兴提供担保的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。 独立董事对本议案发表的独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 该议案内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司安徽�N兴提供担保的公告》。 五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。 《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。 备查文件： 1、《�N兴集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》； 2、公司《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》。 3、公司《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 �N兴集团股份有限公司董事会 2019年5月28日