梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第二次会议关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项发表独立意见如下： 1、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划原激励对象蔡振华、熊嘉玮、余双等9人因个人原因离职，不再符合公司激励计划激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《章程》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）等有关规定，同意注销前述离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计49万份；回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计49万股。 2、根据公司《草案》，第一期行权/解锁条件为：2018年度公司净利润达到3.5亿元。公司2018年剔除本激励计划实施影响后的归属于上市公司股东的净利润为8535.50万元，未达到公司2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的第一期行权/解锁条件，同意公司将仍符合激励条件的共计261名激励对象已获授股票期权及限制性股票总额的各25%进行注销/回购注销。 我们一致认为公司此次注销/回购注销股票期权及限制性股票的依据、程序、数量及价格合法、合规，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意董事会将上述原因确认的共计412.2695万份股票期权及412.2695万股限制性股票进行注销/回购注销，限制性股票的回购价格为5.39元/股，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：王永、吴中华、侯延昭 2019年5月27日