证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-51 中钨高新材料股份有限公司 第九届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年5月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于第三次修订公司<2018年度非公开发行A股股票预案>的议案》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 重点提示： 1、公司《关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-53；公司《2018年度非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2019-54。 2、鉴于公司第八届董事会2018年第二次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于第三次修订公司 的议案》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特别提示： 1、公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号2019-55。 2、鉴于公司第八届董事会2018年第二次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二�一九年五月二十八日