证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-042 债券代码：113509 债券简称：新泉转债 转股代码：191509 转股简称：新泉转股 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于同意全资子公司向银行申请授信并为其提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过28,000万元，已实际为其担保的担保余额为0元。 ●本次担保金额是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累积数量：无 一、本次申请授信额度及担保情况概述 为满足全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司（以下简称“宁波新泉志和”）业务发展需要，宁波新泉志和向中国工商银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行申请总额不超过人民币28,000万元的授信额度。江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为上述银行授信额度提供担保，担保金额不超过28,000万元。 2019年5月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》，同意上述申请授信额度及担保事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本次申请授信额度及担保事项尚需股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 （一）基本信息 被担保人名称：宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司 注册地址：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号1号楼207-9 法定代表人：唐志华 经营范围：汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据 单位：万元 科目 2019年3月31日 2018年12月31日 （未经审计） （经审计） 资产总额 10,017.99 8,417.55 负债总额 147.79 3,530.50 其中：银行贷款总额 - - 流动负债总额 147.79 3,530.50 净资产 9,870.19 4,887.05 科目 2019年1-3月（未经审计） 2018年度（经审计） 营业收入 - - 净利润 -16.86 -112.95 （三）被担保人与公司的关系 被担保人宁波新泉志和为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。 三、担保协议的主要内容 上述申请授信额度及担保事项尚需公司股东大会审议通过后实施，担保协议的主要内容将在本次授予的担保额度内由公司及宁波新泉志和与银行共同协商确定。 四、董事会及独立董事意见 上述申请授信额度及担保事项系出于满足宁波新泉志和业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司的全资子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信状况良好。董事会同意宁波新泉志和向中国工商银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行申请总额不超过人民币28,000万元的 授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过28,000万元的担保。 独立董事认为：公司全资子公司宁波新泉志和因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行申请总额不超过人民币28,000万元的授信额度，符合公司经营实际和整体发展战略。公司为其使用该授信额度提供相应担保，系为宁波新泉志和向银行实施上述授信提供保障，且被担保对象宁波新泉志和为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为宁波新泉志和向银行申请授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保前，公司不存在对外担保的情况。 本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为28,000万元，全部为公司对全资子公司宁波新泉志和提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.36%。 公司不存在逾期的对外担保。 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2019年5月27日