证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-062号 云南城投置业股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五十次会议通知及材料于2019年5月25日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年5月27日以通讯表决的方式举行。因公司董事长许雷无法履行职责，经公司过半董事推举，由公司董事兼总经理杜胜暂时代为履行董事长职责，本次会议由杜胜主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事6名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-063号《云南城投置业股份有限公司关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的公告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供股东借款构成关联交易，关联董事杜胜回避了本议案的表决。 2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于免去公司董事长职务的议案》。 因公司董事长许雷不能履行职责，同意免去其董事长职务。 3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司更换董事的议案》。 因公司董事许雷不能履行职责，拟同意免去其董事职务及董事会下设战略及风险管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的职务。 经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意推荐杨涛（简历详见附件）担任公司第八届董事会非独立董事候选人。 根据《公司章程》的相关规定，新任董事将在公司2019年第二次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第八届董事会任期保持一致。 4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2019年6月12日召开公司2019年第二次临时股东大会。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-065号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。 三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见及事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次会议审议的相关事项进行了审议并发表了书面审核意见；公司董事会战略及风险管理委员会和提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。 四、会议决定将以下议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议： 1、《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》； 2、《关于公司更换董事的议案》。 特此公告。 云南城投置业股份有限公司董事会 2019年5月28日 附：董事候选人简历 杨涛简历 杨涛，男，1975年9月出生，汉族，中共党员，高级工程师，北京大学光华学院工商管理学硕士。 曾任：云南建工集团副总经理；中共西双版纳州委常委、州委秘书长、州委统战部部长；云南省城市建设投资集团有限公司党委书记、副董事长。 现任：云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁；云南水务投资股份有限公司非执行董事、董事会主席。