安徽雪郎生物科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李云政 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数64,809,000股，占公司有表决权股份总数的51.68%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 详细内容请见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（2019-010）、《安徽雪郎生物科技股份有限公司2018年年度报告》（2019-011）。 同意股数64,809,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于 的议案》1.议案内容： 详细内容请见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（2019-012）。2.议案表决结果： 同意股数64,809,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对2018年的工作情况进行总结。 2.议案表决结果： 同意股数64,809,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》，对2018年的工作情况进行总结。 2.议案表决结果： 同意股数64,809,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及会计师事务所出具的公司2018年度审计报告，公司董事会编制了《安徽雪郎生物科技股份有限公司2018年度财务决算报告》，对2018年的财务决算情况进行总结。 2.议案表决结果： 同意股数64,809,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司2018年度利润分配的预案》 1.议案内容： 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度标准无保留意见的审计报告，本公司2018年度归属于公司股东的净利润为5,602,495.09元，提取盈余公积金为789,105.74元，加年初未分配利润12,052,380.86元，减去2018年度对所有者的分配2,508,000.00元，累计可供股东分配的利润为14,357,770.21元。 根据新修订的公司章程第一百四十一条规定：公司可以采取现金、股票或者二者结合的方式分配利润。公司的利润分配政策应从公司盈利情况、现金流量情况和战略发展的实际需要出发，保持持续、稳定的利润分配制度。综合公司2018年利润水平及2019年度项目建设资金需求、扩大再生产流动资金需求，本年度利润分配从公司发展和股东利益等综合因素考虑，决定暂时不进行2018年度权益分派，留待下半年考虑。 2.议案表决结果： 同意股数64,809,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （七）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司2019年续聘会计事务所的议案》 1.议案内容： 公司在2018年度聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计单位，在聘期内，华普天健会计师事务所认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司的审计单位，聘期一年。审计费用由股东大会授权董事会确定。 2.议案表决结果： 同意股数64,809,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于葡醛内酯、乙酰丙酮等技改项目投资的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于项目投资的公告》（2019-015）。 同意股数64,809,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市上正律师事务所 （二）律师姓名：郑明玖律师、陈萌律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认的2018年年度股东大会决议； (二)法律意见书。 安徽雪郎生物科技股份有限公司 董事会 2019年5月28日