象山国民村镇银行股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月27日 2.会议召开地点：象山国民村镇银行3楼会议室，象山丹东街道新华 路328号，象山涌金广场内 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：陆宁生董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知以公告形式发出。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份总数8,030万股，占公司有表决权股份总数的94.45%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn) 2.议案表决结果： 同意股数8,030万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数8,030万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数8,030万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数8,030万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数8,030万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数8,030万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （七）审议通过《关于补充确认2018年度关联交易》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数4,020万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、华翔集团股份有限公司，根据公司章程回避表决。 （八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数1,780万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、宁波天安（集团）股份有限公司、华翔集团股份有限公司、象山县开发投资有限公司、宁波骏马塑业有限公司、宁波市东盟新材料制造有限公司根据公司章程回避表决。 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。） 2.议案表决结果： 同意股数8,030万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数8,030万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （十一）审议通过《关于董事会换届选举》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数8,030万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股， 份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （十二）审议通过《第二届董事会董事选举办法》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数8,030万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （十三）审议通过《关于监事会换届选举》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数8,030万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （十四）审议通过《第二届监事会股东代表监事选举办法》议案 1.议案内容： 上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果： 同意股数8,030万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江人值律师事务所 （二）律师姓名：徐汉威、陈建波 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）公司《2018年年度股东大会决议》； （二）《浙江人值律师事务所关于象山国民村镇银行股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》； （三）公司《2018年年度股东大会会议记录》。 象山国民村镇银行股份有限公司 董事会 2019年5月28日