公告编号：2019-043 证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券 民太安财产保险公估股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数128,391,033股，占公司有表决权股份总数的89.57%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年董事会工作报告》。 公告编号：2019-043 2.议案表决结果： 同意股数128,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数128,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数128,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-043 《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数128,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2018年度不分配利润的议案》 1.议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，基于股东长期利益考虑，经公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数128,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度发生日常性关联交易情况如下： （单位：万元） 关联方 2019年关联交 交易内容交易事项 交易内容 易预计金额 类型 深圳民太安信息技术有 1000 其他（购买商品、接 软件开发与服务费 限公司 受劳务） 公告编号：2019-043 前海民太安保险经纪有 100 销售商品、提供劳务 保险服务 限公司 华安财产保险股份有限 6500 销售商品、提供劳务 保险服务 公司 其他（购买商品、接 保险服务及其他 180 受劳务） 用友网络科技股份有限 30 其他（购买商品、接 软件服务费 公司 受劳务） 用友金融信息技术股份 5 其他（购买商品、接 软件服务费 有限公司 受劳务） 深圳市民太安风险管理 100 销售商品、提供劳务 保险服务 研究院 民太安智能科技有限公 550 销售商品、提供劳 保险服务及其他 司 务） 400 其他（购买商品、接 风控服务 受劳务） 中保车服科技服务股份 200 销售商品、提供劳务 保险服务 有限公司 合计 9065 2.议案表决结果： 同意股数19,376,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易，股东民太安保险公估集团股份有限公司、用友网络科技股份有限公司、深圳市融鑫华股权投资合伙企业（有限合伙）、陈亮、华安财产保险股份有限公司回避表决。 （七）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 《2018年年度报告及摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数128,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2019-043 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容： 公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的鉴证等业务，聘期壹年。 2.议案表决结果： 同意股数128,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》 1.议案内容： 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 2.议案表决结果： 同意股数128,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于公司向深圳市中小担小额贷款有限公司借款的议案》 1.议案内容： 公司拟向深圳市中小担小额贷款有限公司借款不超过人民币2500万元用于公司短期资金周转，借款期限不超过1个月，借款利率为1.35%/月，如提前还款按实际借款天数支付利息。该借款由控股股东民太安保险公估集团股份有限公司及公司实际控制人 公告编号：2019-043 杨文明提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数74,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易，股东民太安保险公估集团股份有限公司回避表决。 （十一）审议通过《关于公司为控股股东向深圳市中小担小额贷款有限公司借款提供担 保的议案》 1.议案内容： 民太安保险公估集团股份有限公司（以下简称“民太安集团”）拟向深圳市中小担小额贷款有限公司借款不超过人民币2500万元，借款期款不超过1个月，借款利率为1.35%/月，借款资金用于民太安集团短期资金周转。该借款由公司及民太安集团实际控制人杨文明为其提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数74,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易，股东民太安保险公估集团股份有限公司回避表决。 （十二）审议通过《关于修改 的议案》1.议案内容： 公司于2019年4月8日召开的第二届董事会第十三次会议、2019年4月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向建设银行申请贷款授信的议案》，现根据公司贷款进展情况，拟对该议案进行修改。 修改前： 公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳红荔支行申请贷款授信人民币不超过 公告编号：2019-043 50,000,000元（大写：伍仟万元整），授信期限12个月。贷款资金将用于补充公司流动资金。公司提供除平安财险、人保财险外的应收账款及深圳市龙岗区平湖街道土地【房地产权编号：粤（2017）深圳市不动产权第0149729号】作为质押，股东民太安保险公估集团股份有限公司和公司董事长、实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。公司拟向担保方支付担保费并提供反担保，年化担保费率为3%。 修改后： 公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款授信人民币不超过50,000,000元（大写：伍仟万元整），授信期限36个月。贷款资金将用于补充公司流动资金。公司提供除平安财险、人保财险外的应收账款及深圳市龙岗区平湖街道土地【房地产权编号：粤（2017）深圳市不动产权第0149729号】作为质押，该土地由公司和民太安集团共同持有；该贷款由股东民太安保险公估集团股份有限公司和公司董事长、实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。 另外，公司将与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《认股选择权协议》。2.议案表决结果： 同意股数74,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易，股东民太安保险公估集团股份有限公司回避表决。 （十三）审议通过《关于签署 的议案》 1.议案内容： 因公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行”）申请科创贷，贷款金额不超过人民币5,000万元,期限不超过36个月，就该笔科创贷，公司拟与建行签署《认股选择权协议》。 2.议案表决结果： 同意股数128,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2019-043 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十四）审议通过《关于公司向交通银行申请贷款授信的议案》 1.议案内容： 公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币不超过2.7亿元，授信期限5年。其中，人民币不超过3000万元将用于补充公司流动资金，其余贷款将用于民太安保险大厦建设。 公司提供除平安财险、人保财险外的应收账款及深圳市龙岗区平湖街道土地【房地产权编号：粤（2017）深圳市不动产权第0149729号】作为质押，该土地由公司和民太安集团共同持有；该贷款由股东民太安保险公估集团股份有限公司和公司董事长、实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数74,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易，股东民太安保险公估集团股份有限公司回避表决。 （十五）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 公司拟进行注册地址变更，变更前原注册地址为：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦十四层E,变更后注册地址为：深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心A座18楼（准确注册地址以工商核准的营业执照登记信息为准）。 鉴于公司注册地址发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟修订公司章程，具体修订内容如下： 原章程条款： 第三条公司注册名称： 中文名称：民太安财产保险公估股份有限公司 公告编号：2019-043 英文名称：MINTAIANPROPERTYINSURANCESURVEYORS＆LOSSADJUSTERSCO.,LTD. 公司住所：深圳市福田区奥林匹克大厦十四楼E。 现修订为： 第三条公司注册名称： 中文名称：民太安财产保险公估股份有限公司 英文名称：MINTAIANPROPERTYINSURANCESURVEYORS＆LOSSADJUSTERSCO.,LTD. 公司住所：深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心A座18楼。2.议案表决结果： 同意股数128,391,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中银(深圳)律师事务所 （二）律师姓名：刘超、韩欢欢 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《民太安财产保险公估股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 （二）《民太安财产保险公估股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 （三）《民太安财产保险公估股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》 （四）《民太安财产保险公估股份有限公司2018年年度股东大会决议》 公告编号：2019-043 民太安财产保险公估股份有限公司 董事会 2019年5月28日