证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-034 债券代码：112538 债券简称：17汇通01 债券代码：112698 债券简称：18南方01 南方汇通股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 （一）召开时间：2019年5月28日上午9:30。 （二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室。 （三）召开方式：现场与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：董事长黄纪湘先生。 （六）公司董事、监事、部分高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。 （七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。 三、会议的股东出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人，所持表决权的股份总数180,599,300股，占公司有表决权股份总数的42.796%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表4人，所持表决权的股份总数180,519,100股，占公司有表决权股份总数的42.777%，通过网络投票系统进行投票的股东共计1人，所持表决权的股份总数80,200股，占公司有表决权股份总数的0.019%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场 和网络投票的股东及股东授权代表4人，所持表决权的股份总数659,300股，占公司有表决权股份总数的0.1562%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，所持表决权的股份总数579,100股，占公司有表决权股份总数的0.1372%。通过网络投票的股东1人，所持表决权的股份总数80,200股，占公司有表决权股份总数的0.019％。 四、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议： （一）补选刘溥先生为公司第六届董事会董事 同意180,519,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9556%；反对80,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东投票情况为： 同意579,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.8356%；反对80,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.1644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 （二）批准了《关于修改 的议案》，本事项经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 同意180,519,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9556%；反对80,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东投票情况为： 同意579,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.8356%；反对80,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.1644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 五、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所 （二）律师姓名：宋诗阳，杨波。 （三）结论性意见。 本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及结果，均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。 六、备查文件 （一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议； （二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。 南方汇通股份有限公司董事会 2019年5月28日