证券代码:000581200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号:2019-015 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2019年5月28日下午14：00 网络投票时间：2019年5月27日-2019年5月28日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年5月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为： 2019年5月27日下午15：00至2019年5月28日下午15：00。 2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新区华山路5号） 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈学军先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东代理人情况： 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 占公司 占公司 占公司 分类 总股份 总股份 总股份 人数 代表股份数 数比例 人数 代表股份数 数比例 人数 代表股份数 数比例 （%） （%） （%） A股 12 328559653 32.5645 34 42625007 4.2247 46 371184660 36.7892 B股 76 78430025 7.7734 3 13600 0.0013 79 78443625 7.7748 总体 88 406989678 40.3379 37 42638607 4.2260 125 449628285 44.5640 2、其他人员出席情况 公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 会议经审议通过了以下议案。其中，议案9为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1、公司2018年度董事会工作报告 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% A股 371030160 99.9584 154500 0.0416 0 0.0000 B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000 表决汇总 449460785 99.9627 167500 0.0373 0 0.0000 其中：中小股东 102453215 99.8368 167500 0.1632 0 0.0000 表决结果:通过 2、公司2018年度监事会工作报告 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% A股 371030160 99.9584 132500 0.0357 22000 0.0059 B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000 表决汇总 449460785 99.9627 145500 0.0324 22000 0.0049 其中：中小股东 102453215 99.8368 145500 0.1418 22000 0.0214 表决结果:通过 3、公司2018年年度报告和2018年年度报告摘要 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% A股 371030360 99.9584 132300 0.0356 22000 0.0059 B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000 表决汇总 449460985 99.9628 145300 0.0323 22000 0.0049 其中：中小股东 102453415 99.8370 145300 0.1416 22000 0.0214 表决结果:通过 4、公司2018年度财务决算报告 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% A股 371052160 99.9643 132500 0.0357 0 0.0000 B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000 表决汇总 449482785 99.9676 145500 0.0324 0 0.0000 其中：中小股东 102475215 99.8582 145500 0.1418 0 0.0000 表决结果:通过 5、公司2018年度利润分配预案 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% A股 371037460 99.9603 141200 0.0380 6000 0.0016 B股 78443025 99.9992 600 0.0008 0 0.0000 表决汇总 449480485 99.9671 141800 0.0315 6000 0.0013 其中：中小股东 102472915 99.8560 141800 0.1382 6000 0.0058 表决结果:通过 6、公司预计2019年度日常关联交易总金额的议案 关联股东ROBERTBOSCHGMBH已回避表决，其持有公司股份142,841,400股，其中：A股115,260,600股、B股27,580,800股。 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% A股 250832656 98.0106 132700 0.0519 4958704 1.9376 B股 50849825 99.9744 13000 0.0256 0 0.0000 表决汇总 301682481 98.3362 145700 0.0475 4958704 1.6163 其中：中小股东 97516311 95.0260 145700 0.1420 4958704 4.8321 表决结果: 通过 7、公司聘请2019年度财务报告审计机构的议案 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% A股 370940225 99.9341 244435 0.0659 0 0.0000 B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000 表决汇总 449370850 99.9427 257435 0.0573 0 0.0000 其中：中小股东 102363280 99.7491 257435 0.2509 0 0.0000 表决结果:通过 8、公司聘请2019年度内控评价审计机构的议案 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% A股 371052160 99.9643 132500 0.0357 0 0.0000 B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000 表决汇总 449482785 99.9676 145500 0.0324 0 0.0000 其中：中小股东 102475215 99.8582 145500 0.1418 0 0.0000 表决结果:通过 9、关于修改公司章程的议案 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% A股 368951020 99.3982 2233640 0.6018 0 0.0000 B股 78430625 99.9834 13000 0.0166 0 0.0000 表决汇总 447381645 99.5003 2246640 0.4997 0 0.0000 其中：中小股东 100374075 97.8107 2246640 2.1893 0 0.0000 表决结果:通过 三、独立董事述职 在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2018年度工作述职报告。 四、律师出具法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2、律师姓名：唐丽子、郭亮 3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事、监事签字的2018年度股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 二�一九年五月二十九日