安徽黄山胶囊股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）、召开会议的基本情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2019年5月28日（星期二）下午2:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、主持人：余春明 6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （二）、会议的出席情况： 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表7人，代表有表决权的股份40,530,200股，占上市公司总股份的46.7638％。 2、出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份40,530,200股，占上市公司总股份的46.7638％。 3、通过网络投票出席会议的股东0人，代表有表决权的股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。 4、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份200股，占上市公司总股份的0.0002％。 公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。国浩律师（北京）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 1、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》，该议案审议的表决结果如下： 同意40,530,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》，该议案审议的表决结果如下： 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议并通过《公司2018年度财务决算报告》，该议案审议的表决结果如下： 同意40,530,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议并通过《公司2018年度报告及其摘要的议案》，该议案审议的表决结果如下： 同意40,530,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议并通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案审议的表决结果如下： 同意40,530,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议并通过《公司2018年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》，该议案审议的表决结果如下： 同意40,530,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议并通过《公司2018年度利润分配的预案》，该议案审议的表决结果如下： 同意40,530,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，该议案审议的表决结果如下： 同意40,530,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》，该议案审议的表决结果如下： 同意40,530,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议并通过《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》，该议案审议的表决结果如下： 同意40,530,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 11、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，该议案审议的表决结果如下： 同意40,530,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所 2、见证律师姓名：程贤权、黄飞 3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。” 五、备查文件 1、安徽黄山胶囊股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2019年5月28日