广东通宇通讯股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ★特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会第4、10、11、12、13所提议案需对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： ?现场会议时间：2019年5月28日（周二）下午14:30开始 ?网络投票时间：2019年5月27日（周一）-2019年5月28日（周二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长吴中林先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数为148,472,079股，占公司总股本65.9211%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）5名，代表有表决权的股份14,900股，占公司股份总数的0.0066%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额148,470,479股，占公司总股本的65.9204%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额1,600股，占公司总股本0.0007%。 4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意148,470,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 2、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意148,470,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 3、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意148,471,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权600股，占 4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意148,471,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.9732%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的4.0268％。 5、审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》 表决结果：同意148,471,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》 表决结果：同意148,470,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 7、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意148,470,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 8、审议通过《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意148,470,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 9、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意148,471,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 99.9989％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中中小投资者表决情况为：同意13,300股，占出席会议中小股东所持股份的89.2817%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.7114%；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的4.0268%。 11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意148,470,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中中小投资者表决情况为：同意13,300股，占出席会议中小股东所持股份的89.2817%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.7114%；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的4.0268%。 12、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果：同意148,471,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.9732%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的4.0268％。 13、审议通过《关于变更公司经营范围及修订 的议案》 表决结果：同意148,471,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.9732%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的4.0268％。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所 3、结论性意见： 北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为： 综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《广东通宇通讯股份有限公司2018年度股东大会决议》 2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广东通宇通讯股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司 二零一九年五月二十八日