证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-056 北京大北农科技集团股份有限公司 关于确认公司2018年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 2018年3月20日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2018年日常关联交易预计 的议案》，其中公司向关联方黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙 江大北农”）销售产品、商品的关联交易额度预计为不超过40,000万元，并于 2018年3月21日披露《关于2018年日常关联交易预计的公告》。2018年7月 28日，公司召开第四届董事会第三十六次临时会议，审议通过《关于增加2018 年度预计日常关联交易的议案》，其中向黑龙江大北农销售猪只、饲料、兽药、 疫苗等商品的关联交易额度预计增加到不超过44,000万元，并于2018年7月 31日披露《关于增加2018年度预计日常关联交易的公告》。 根据《北京大北农科技集团股份有限公司章程》的规定，公司与关联法人发 生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产（1,021,647.28 万元）绝对值0.5%（即51,08.23万元）以上的关联交易，由董事会审议批准， 未达到上述标准的关联交易由管理层批准。由于黑龙江大北农在2018年度下半 年生猪养殖规模增长较快，公司2018年度与黑龙江大北农发生销售饲料、动保 等商品的关联交易发生额为50,090.31万元，超过日常关联交易预计额度 6,090.31万元，上述超出金额略微超出公司管理层审批权限范围（占公司最近 一期经审计净资产绝对值0.5%即5,108.23万元额度范围），超出金额为982.08 万元。公司于2019年5月28日，召开第四届董事会第五十四次临时会议，审议 通过了《关于确认公司2018年日常关联交易的议案》，对前述超过日常关联交 易预计额度的关联交易进行确认。 因黑龙江大北农农牧食品有限公司自然人股东、董事长及法定代表人张立忠先生，为公司现任董事、总裁，故本次交易构成了关联交易。 上述交易不属于风险投资，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程，上述关联交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况和关联关系 1、关联方基本情况 （1）公司名称：黑龙江大北农农牧食品有限公司 （2）成立时间：2015年10月22日 （3）注册资本：69,000万元 （4）法定代表人：张立忠 （5）住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）A1903-A1905室 （6）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输。 2、与公司的关联关系：因黑龙江大北农农牧食品有限公司自然人股东、董事长及法定代表人张立忠先生，为公司现任董事、总裁，故本次交易构成了关联交易。 三、关联交易的公允性 公司与关联方的上述交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。 四、交易目的及交易对公司的影响 公司与关联方的上述交易是公司正常生产经营行为，充分利用关联方的资源为其生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳健发展。 公司与关联方的上述交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营均无不利影响。 五、关联交易的决策程序 2019年5月28日，公司召开第四届董事会第五十四次临时会议，审议通过 了《关于确认公司2018年日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。 六、独立董事事先认可和独立意见 1、独立董事事先认可 经审核，我们对上述事项进行了认真的了解和查验，并就相关事宜与公司董事会及管理层进行探讨，认为上述交易行为构成关联交易。同意将该议案提交公司第四届董事会第五十四次临时会议审议。 2、独立董事独立意见 经审核，我们本着认真负责、实事求是的态度，对上述事项进行了认真的了解和查验，认为上述行为是正常的、必要的经营行为，关联交易定价公允合理，没有损害公司和中小投资者的利益，同意对该等关联交易予以确认。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019年5月28日