公告编号：2019-017 证券代码：870911 证券简称：何氏协力 主办券商：国融证券 广东何氏协力机械制造股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月27日 2.会议召开地点：广东何氏协力机械制造股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以书面方式发出 5.会议主持人：何铭荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候先人》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名 公告编号：2019-017 何铭荣先生、李优武先生为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事李叶先生一同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东何氏协力机械制造股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 广东何氏协力机械制造股份有限公司 监事会 2019年5月28日