证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-054 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月23日披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》、并于2019年4月29日披露了《关于2018年度股东大会增加临时议案暨股东大会的补充通知》，本次会议召开的基本情况如下： （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 （三）会议召开时间： 现场会议召开时间：2019年5月28日下午14：00 网络投票时间：2019年5月27日―2019年5月28日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2019 年5月27日15：00至2019年5月28日15：00的任意时间。 （四）会议地点：深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路5号二楼会议室 （五）会议主持人：俞磊女士 （六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议的出席情况 （一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份234,527,543股，占上市公司总股份的33.7353％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共3人，代表股份309,100股，占上市公司总股份的0.0445％。出席会议的股东及股东代表均为2019年5月23日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。 本次会议通过现场和网络投票的中小股东共3人，代表股份309,100股，占上市公司总股份的0.0445％。 注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。 三、议案审议及表决情况 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 3、审议通过了《2018年度报告及摘要》 总表决情况： 同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 4、审议通过了《2018年度财务决算报告》 总表决情况： 同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 5、审议通过了《2018年度利润分配方案》 总表决情况： 同意234,225,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8712％；反对302,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意7,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2646％；反对302,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.7354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 6、审议通过了《关于2018年度董事薪酬情况、2019年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意234,527,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意309,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 7、审议通过了《关于2018年度监事薪酬情况、2019年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 8、审议通过了《关于续聘2019年度公司财务审计机构的议案》 总表决情况： 同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 9、审议通过了《关于2019年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 10、审议通过了《关于2019年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 总表决情况： 同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 11、审议通过了《关于修订 的议案》 总表决情况： 同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 12、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，包括以下子议案： 12.01《关于修订 的议案》 总表决情况： 同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 12.02《关于修订 的议案》 总表决情况： 同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 12.03《关于修订 的议案》 总表决情况： 同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 12.04《关于修订 的议案》 总表决情况： 同意234,525,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 13、审议通过了《关于 及其摘要的议案》 因股东胡根昌先生系本次股票期权激励计划的激励对象，故在审议该议案时回避表决。 总表决情况： 同意231,013,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意309,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 14、审议通过了《关于 的议案》 因股东胡根昌先生系本次股票期权激励计划的激励对象，故在审议该议案时回避表决。 总表决情况： 同意231,011,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 因股东胡根昌先生系本次股票期权激励计划的激励对象，故在审议该议案时回避表决。 总表决情况： 同意231,011,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意307,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3530％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所张鑫律师、袁锦律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、《公司2018年度股东大会决议》 2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 特此公告 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二�一九年五月二十八日