杭州远方光电信息股份有限公司 2018年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日以公告形式发布了《关于召开2018年度股东大会通知的公告》。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。 3、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2019年5月28日下午14:00点 2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月28日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月27日15:00至2019 年5月28日15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长潘建根先生。 7、会议出席情况： 公司总股本287,473,405股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共19人， 代表股份159,935,874股，占上市公司总股份的55.6350％。通过网络投票的股东3人，代表股份145,800股，占上市公司总股份的0.0507％。 其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份8,961,968股，占上市公司总股份的3.1175％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份8,816,168股，占上市公司总股份的3.0668％。通过网络投票的股东3人，代表股份145,800股，占上市公司总股份的0.0507％。 出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。 8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》； 总表决情况： 同意160,026,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,906,968股，占出席会议中小股东所持股份的99.3863％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。方建中先生代表公司独立董事进行了2018年度工作述职。 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》； 总表决情况： 同意160,026,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 会议中小股东所持股份的0.6137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》； 总表决情况： 同意160,026,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,906,968股，占出席会议中小股东所持股份的99.3863％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 4、审议通过了《2018年度报告》全文及摘要； 总表决情况： 同意160,026,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,906,968股，占出席会议中小股东所持股份的99.3863％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 5、审议通过了《2018年度财务决算报告》； 总表决情况： 席会议所有股东所持股份的0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,906,968股，占出席会议中小股东所持股份的99.3863％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 6、审议通过了《2018年度审计报告》； 总表决情况： 同意160,026,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,906,968股，占出席会议中小股东所持股份的99.3863％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 7、审议通过了《2018年度利润分配预案》； 总表决情况： 同意160,026,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,906,968股，占出席会议中小股东所持股份的99.3863％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 本议案表决结果为通过。 8、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》； 总表决情况： 同意160,026,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,906,968股，占出席会议中小股东所持股份的99.3863％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 9、审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》； 总表决情况： 同意160,026,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,906,968股，占出席会议中小股东所持股份的99.3863％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 10、审议通过了《关于修订 的议案》； 总表决情况： 席会议所有股东所持股份的0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,906,968股，占出席会议中小股东所持股份的99.3863％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。 11、审议通过了《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补偿的议案》； 总表决情况： 同意156,960,298股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,961,968股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。关联股东回避表决。 12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》； 总表决情况： 同意160,026,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656％；反对55,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,906,968股，占出席会议中小股东所持股份的99.3863％；反对55,000股，占出席 议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 北京中银(杭州)律师事务所郑丽萍、廖祥正律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为： 公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．法律意见书及其签章页； 3．深交所要求的其他文件。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二�一九年五月二十八日