证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-038 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第四届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届监事会第八次（临时）会议于2019年5月28日上午10:30在公司三楼会议室召开，本次会议通知于2019年5月24日以电子邮件方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会本次对限制性股票数量及回购价格的调整方法、调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票数量及回购价格调整的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于修订公司 的议案》 根据最新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司最新修订的《公司章程》及公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款加以修订。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 《关于修订 及相关制度的公告》、《监事会议事规则（2019年5 月）》 请查看公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次（临时）会议决议； 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会 2019年5月28日