证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-048 江苏凯伦建材股份有限公司 关于对全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资的基本情况 为满足全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司（以下简称“黄冈凯伦”）的建设资金需求，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司增资的议案》，拟使用自有资金4,000万元向黄冈凯伦进行增资，增资完成后黄冈凯伦的注册资本将由人民币2,000万元增加至6,000万元。 根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，本次投资资金来源全部为公司的自有资金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。 二、增资标的的基本情况 1、黄冈凯伦的基本信息 名称 黄冈凯伦新材料有限公司 类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所 黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22号 法定代表人 张太新 注册资本 2000万 成立日期 2018年06月14日 营业期限 长期 新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、 销售(不含危险化学品，国家限定和禁止的除外）；地坪材料（不含危险 化学品）的研发、生产、销售；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危 经营范围 险化学物品）、沥青（不含危险化学品）、建筑材料（不含石灰、砂石料）； 建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；货物进出口（不含国家禁止 和限制的进出口货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方 可经营） 2、最近一年及一期的主要财务状况 单位：元 序号 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 1 资产总额 27,272,990.80 20,627,535.13 2 负债总额 7,505,829.06 693,259.13 3 净资产 19,767,161.74 19,934,276.00 序号 项目 2019年1-3月 2018年度 1 营业收入 0 0 2 净利润 -167,114.26 -65,724.00 3、本次增资前后的股权结构 增资前 增资后 股东名称 出资额 股权 股东名称 出资额 股权 （人民币万元） 比例 （人民币万元） 比例 江苏凯伦建材股 2,000 100% 江苏凯伦建材股 6,000 100% 份有限公司 份有限公司 三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险 1、增资的目的 公司本次向黄冈凯伦增资，将有利于推动黄冈凯伦建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强全资子公司的资本实力，符合公司战略发展需要。 2、存在的风险 随着黄冈凯伦规模的扩大，对公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。 3、对公司的影响 公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。 四、相关审核和批准程序 公司于2019年5月28日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司增资的议案》。 五、备查文件 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2019年5月28日