股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-032 债券代码：112220 债券简称：14福星01 债券代码：112235 债券简称：15福星01 湖北福星科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日召开的第九届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”），具体详情如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 鉴于公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务且聘期已满，根据公司发展需要，经公司审慎研究，由公司董事会审计委员会提议，拟聘请中审众环会计师事务所担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。 公司已将改聘会计师事务所的相关事宜与致同会计师事务所进行了事先沟通和友好协商，致同会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对致同会计师事务所前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。 二、拟聘会计师事务所基本情况 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91420106081978608B 注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层 执行事务合伙人：石文先 成立日期：2013年11月6日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。 资质：中审众环会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。 三、变更会计师事务所履行的程序 1、公司已提前跟原审计机构致同会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。 2、公司董事会审计委员会事前对中审众环会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。 3、公司于2019年5月28日召开第九届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、独立董事事前认可意见和独立意见 1、独立董事事前认可意见 中审众环会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。 2、独立董事意见 公司此次变更会计师事务所，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。 我们同意公司变更会计师事务所，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 二�一九年五月二十九日