证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2019-025 鞍钢股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会议于2019年5月28日在鞍钢东山宾馆召开。本公司现有董事8人，出席会议董事8人。出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。公司监事会成员列席会议。 二、董事会会议审议情况 议案一：以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。 会议选举王义栋先生为公司第八届董事会董事长。 议案二：以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。 根据深交所和香港联交所的相关规则要求，公司第八届董事会专门委员会构成如下： （1）战略委员会： 召集人：王义栋 成员：李镇、马卫国、吴大军、冯长利、汪建华 （2）提名委员会： 召集人：吴大军 成员：王义栋、马连勇、马卫国、冯长利、汪建华 （3）审计委员会： 召集人：马卫国 成员：吴大军、冯长利、汪建华 （4）薪酬与考核委员会： 召集人：冯长利 成员：王义栋、谢俊勇、吴大军、马卫国、汪建华 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 鞍钢股份有限公司 董事会 2019年5月28日