宁波华宝石节能科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月27日 2.会议召开地点：宁波市鄞州经济开发区启航南路233号公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：程照 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,000,000股，占公司有表决权股份总数的95%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 议案内容：公司2018年年度报告及摘要具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《宁波 宝石节能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。> 2.议案表决结果： 同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会根据2018年度经营工作的开展情况,总结报告期内公司取得的成绩以及制定2019年发展计划，拟定了公司《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2018年度财务决算报告》，对2018年度的经营工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。 2.议案表决结果： 同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 2018年度的经营工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。 （四）审议通过《关于2019年财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司事会决定2018年度不进行利润分配。2.议案表决结果： 同意股数1,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。对2018年度各项工作进 2.议案表决结果： 同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 根据公司2019年度经营需要，关联方程照拟于2019年度向公司提供财务资助，累计不超过人民币2,000万元，均为无息借款，具体根据公司实际经营资金需要陆续提供。2.议案表决结果： 同意股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案关联董事程照回避表决。 （八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 财务审计机构的议案》议案 1.议案内容： 为了更好的推进审计工作，决定继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2019年度审计工作。 2.议案表决结果： 同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京炜衡(宁波)律师事务所 （二）律师姓名：谢俊鸣、盛娟辉 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序合法合规；出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 （一）、《宁波华宝石节能科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》； （二）、《北京炜衡(宁波)律师事务所关于宁波华宝石节能科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。 宁波华宝石节能科技股份有限公司 董事会 2019年5月29日