武汉天颖环境工程股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：武汉市东湖开发区佛祖岭三路29号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：熊建 5.会议主持人：熊建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数16,435,000股，占公司有表决权股份总数的95.28%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 对《2018年年度报告及其摘要》进行审议。 同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 对《关于2018年度董事会工作报告》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 对《关于2018年度财务决算报告》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 2018年度不进行股利分配,亦不转增股份。 2.议案表决结果： 同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展实际需要，公司预计2019年日常性关联交易发生金额600.00万元。 2.议案表决结果： 同意股数1,335,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东熊建回避 1.议案内容： 根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际 情况，公司监事会建议续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果： 同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《2018年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议 案 1.议案内容： 公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。 2.议案表决结果： 同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （九）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 对《2018年度监事会工作报告》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数16,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 无 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北山河律师事务所 （二）律师姓名：方媛、李岚 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会股东和记录人签字确认的2018年年度股东大会决议。 2、湖北山河律师事务所关于武汉天颖环境工程股份有限公司2018年年度股东大会律师见证书。 武汉天颖环境工程股份有限公司 董事会 2019年5月29日