证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-34 广东韶钢松山股份有限公司 第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2019年6月4日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 二、会议召开的时间、地点、方式 本公司第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年6月6日以通讯方式召开。 三、董事出席会议情况 本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 四、会议决议 经会议逐一表决，作出如下决议： （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订 的议案》。 具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订 的公告》及修订后的《公司章程》。本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过后生效。 （二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名李世平先生为第八届董事会非独立董事候选人； 2.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名刘建荣先生为第八届董事会非独立董事候选人； 3.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名张永生先生为第八届董事会非独立董事候选人； 4.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名莫玲女士为第八届董事会非独立董事候选人。 本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。 （三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名谭燕女士为第八届董事会独立董事候选人； 2.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名刘中华先生为第八届董事会独立董事候选人； 3.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名向凌女士为第八届董事会独立董事候选人。 本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。 （四）会议决定于2019年6月25日（星期二）召开公司2019年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。 五、备查文件 1.公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议。 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年6月10日