证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-020 青岛农村商业银行股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1.现场会议召开时间：2019年6月6日（星期四）下午15：30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月5日下午15:00至2019年6月6日下午15:00期间的任意时间。 （二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。 （五）主持人：本行董事长刘仲生先生。 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共49人，代表有表决权股份 2,690,778,200股，占本行有表决权股份总数4,997,220,556股的53.8455%。其中，出 席现场会议的股东及股东授权代表28人，代表有表决权股份2,660,663,600股，占本 行有表决权股份总数的53.2429%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表21 人，代表有表决权股份30,114,600股，占本行有表决权股份总数的0.6026%。 本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所 律师对本次会议作了见证。 三、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议 案： 议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决 序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果 青岛农村商 业银行股份 1.00 有限公司 2,690,754,500 99.9991% 23,700 0.0009% 0 0.0000% 通过 2018年董事 会工作报告 青岛农村商 业银行股份 2.00 有限公司 2,690,754,500 99.9991% 23,700 0.0009% 0 0.0000% 通过 2018年监事 会工作报告 3.00 青岛农村商 2,690,754,500 99.9991% 23,700 0.0009% 0 0.0000% 通过 业银行股份 有限公司 2018年财务 决算报告以 及2019年财 务预算报告 青岛农村商 业银行股份 4.00 有限公司 2,690,756,200 99.9992% 22,000 0.0008% 0 0.0000% 通过 2018年度利 润分配方案 关于青岛农 村商业银行 股份有限公 5.00 司部分关联 方2019年日 常关联交易 预计额度的 议案 青岛全球财 富中心开发 5.01 建设有限公 2,615,696,200 99.9969% 82,000 0.0031% 0 0.0000% 通过 司及其关联 企业 巴龙国际集 5.02 团有限公司 2,690,696,200 99.9970% 82,000 0.0030% 0 0.0000% 通过 及其关联企 业 日照钢铁控 5.03 股集团有限 2,390,696,200 99.9966% 82,000 0.0034% 0 0.0000% 通过 公司及其关 联企业 青岛国信发 展（集团）有 5.04 限责任公司 2,190,696,200 99.9963% 82,000 0.0037% 0 0.0000% 通过 及其关联企 业 城发投资集 5.05 团有限公司 2,440,697,600 99.9967% 80,600 0.0033% 0 0.0000% 通过 及其关联企 业 青岛国际机 5.06 场集团有限 2,190,697,600 99.9963% 80,600 0.0037% 0 0.0000% 通过 公司及其关 联企业 青岛即发集 5.07 团股份有限 2,420,696,200 99.9966% 82,000 0.0034% 0 0.0000% 通过 公司及其关 联企业 青岛韵浩置 5.08 业有限公司 2,690,096,200 99.9747% 682,000 0.0253% 0 0.0000% 通过 及其关联企 业 青岛捷能汽 轮机集团股 5.09 份有限公司 2,690,696,200 99.9970% 82,000 0.0030% 0 0.0000% 通过 及其关联企 业 济南农村商 5.10 业银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 有限公司 潍坊农村商 5.11 业银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 有限公司 烟台农村商 5.12 业银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 有限公司 5.13 苏州银行股 2,690,694,600 99.9969% 83,600 0.0031% 0 0.0000% 通过 份有限公司 日照蓝海村 5.14 镇银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 有限公司 深圳罗湖蓝 5.15 海村镇银行 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 股份有限公 司 平阴蓝海村 5.16 镇银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 有限公司 弋阳蓝海村 5.17 镇银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 有限公司 山东沂南蓝 5.18 海村镇银行 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 股份有限公 司 德兴蓝海村 5.19 镇银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 有限公司 济宁蓝海村 5.20 镇银行股份 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 有限公司 山东金乡蓝 海村镇银行 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 5.21 股份有限公 司 威海市商业 5.22 银行股份有 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 限公司 青岛青银金 5.23 融租赁有限 2,690,696,200 99.9970% 82,000 0.0030% 0 0.0000% 通过 公司 青岛即墨惠 民村镇银行 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 5.24 股份有限公 司 山东黄金集 团财务有限 2,690,697,600 99.9970% 80,600 0.0030% 0 0.0000% 通过 5.25 公司及其关 联企业 关于聘请青 岛农村商业 银行股份有 2,610,754,600 97.0260% 80,023,600 2.9740% 0 0.0000% 通过 6.00 限公司2019 年度外审机 构的议案 关于发行青 岛农村商业 银行股份有 7.00 限公司非资 2,690,753,100 99.9991% 25,100 0.0009% 0 0.0000% 通过 本金融债券 并向董事会 授权的议案 关于发行青 岛农村商业 银行股份有 8.00 限公司信贷 2,690,753,200 99.9991% 25,000 0.0009% 0 0.0000% 通过 资产支持证 券并向董事 会授权的议 案 关于发行青 岛农村商业 银行股份有 9.00 限公司二级 2,690,753,100 99.9991% 25,100 0.0009% 0 0.0000% 通过 资本债券并 向董事会授 权的议案 关于修订《青 岛农村商业 10.00 银行股份有 2,690,753,200 99.9991% 25,000 0.0009% 0 0.0000% 通过 限公司章程》 的议案 关于修订《青 岛农村商业 银行股份有 2,690,753,100 99.9991% 25,100 0.0009% 0 0.0000% 通过 11.00 限公司董事 会议事规则》 的议案 关于修订《青 岛农村商业 银行股份有 2,690,753,100 99.9991% 25,100 0.0009% 0 0.0000% 通过 12.00 限公司监事 会议事规则》 的议案 关于重新制 定《青岛农村 商业银行股 2,690,754,500 99.9991% 23,700 0.0009% 0 0.0000% 通过 13.00 份有限公司 股权管理办 法》的议案 其中，关联股东青岛全球财富中心开发建设有限公司、日照钢铁控股集团有限 公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司、城发投资集团有限公司、青岛国际机场 集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司依法对议案（五）中对应子议案回避表决。 上述第（七）、（八）、（九）、（十）项议案为特别决议案，已获得出席本 次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得 出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。 根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决 情况进行单独计票，具体表决情况如下： 议案名称 同意 反对 弃权 表决 议案 股数 比例 股数 比例 股 比例 结果 序号 数 4.00 青岛农村商业银行股份有限 1,390,756,200 99.9984% 22,000 0.0016% 0 0.0000% 通过 公司2018年度利润分配方案 关于青岛农村商业银行股份 5.00 有限公司部分关联方2019年 日常关联交易预计额度的议 案 5.01 青岛全球财富中心开发建设 1,315,696,200 99.9938% 82,000 0.0062% 0 0.0000% 通过 有限公司及其关联企业 5.02 巴龙国际集团有限公司及其 1,390,696,200 99.9941% 82,000 0.0059% 0 0.0000% 通过 关联企业 5.03 日照钢铁控股集团有限公司 1,390,696,200 99.9941% 82,000 0.0059% 0 0.0000% 通过 及其关联企业 5.04 青岛国信发展（集团）有限责 1,390,696,200 99.9941% 82,000 0.0059% 0 0.0000% 通过 任公司及其关联企业 5.05 城发投资集团有限公司及其 1,140,697,600 99.9929% 80,600 0.0071% 0 0.0000% 通过 关联企业 5.06 青岛国际机场集团有限公司 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过 及其关联企业 5.07 青岛即发集团股份有限公司 1,120,696,200 99.9927% 82,000 0.0073% 0 0.0000% 通过 及其关联企业 5.08 青岛韵浩置业有限公司及其 1,390,096,200 99.9510% 682,000 0.0490% 0 0.0000% 通过 关联企业 5.09 青岛捷能汽轮机集团股份有 1,390,696,200 99.9941% 82,000 0.0059% 0 0.0000% 通过 限公司及其关联企业 5.10 济南农村商业银行股份有限 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过 公司 5.11 潍坊农村商业银行股份有限 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过 公司 5.12 烟台农村商业银行股份有限 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过 公司 5.13 苏州银行股份有限公司 1,390,694,600 99.9940% 83,600 0.0060% 0 0.0000% 通过 5.14 日照蓝海村镇银行股份有限 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过 公司 5.15 深圳罗湖蓝海村镇银行股份 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过 有限公司 5.16 平阴蓝海村镇银行股份有限 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过 公司 5.17 弋阳蓝海村镇银行股份有限 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过 公司 5.18 山东沂南蓝海村镇银行股份 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 0.0000% 通过 有限公司 德兴蓝海村镇银行股份有限 0.0000% 通过 5.19 公司 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 济宁蓝海村镇银行股份有限 0.0000% 通过 5.20 公司 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 山东金乡蓝海村镇银行股份 0.0000% 通过 5.21 有限公司 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 威海市商业银行股份有限公 0.0000% 通过 5.22 司 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 5.23 青岛青银金融租赁有限公司 1,390,696,200 99.9941% 82,000 0.0059% 0 0.0000% 通过 青岛即墨惠民村镇银行股份 0.0000% 通过 5.24 有限公司 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 山东黄金集团财务有限公司 0.0000% 通过 5.25 及其关联企业 1,390,697,600 99.9942% 80,600 0.0058% 0 关于聘请青岛农村商业银行 6.00 股份有限公司 2019年度外审 1,310,754,600 94.2461% 80,023,600 5.7539% 0 0.0000% 通过 机构的议案 注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以外的 其他股东。 四、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所贾仟仞、高歌律师对本次股东大会进行见证并出具了 法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合 法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东 大会形成的决议合法有效。 五、备查文件 （一）本次股东大会决议； （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2019年6月6日