证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2019-022 顾地科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知已于2019年6月1日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2019年6月6日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8名，实际表决董事8名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： 1、审议并通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-023）。 2、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-024）。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司 董 事会