浙江伟星实业发展股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 董事、监事的选举将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事的表决将分别进行，其中选举非独立董事六名、独立董事三名、监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会定于2019年6月25日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2019年第一次临时股东大会。有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2019年6月25日（星期二）14:00开始； （2）网络投票时间：2019年6月24日-2019年6月25日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月25日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月24日15:00 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2019年6月18日 7、出席对象： （1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。 二、会议审议事项 1、审议《关于董事会换届选举的议案》 （1）分项选举非独立董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生、沈利勇先生和侯又森先生担任公司第七届董事会董事； （2）分项选举独立董事候选人陈智敏女士、毛美英女士和周岳江先生担任公司第七届董事会董事。 2、审议《关于监事会换届选举的议案》 分项选举监事候选人叶立君先生、娄常丰先生担任公司第七届监事会监事。 3、审议《关于修订 的议案》 议案1、2将采用累积投票表决方式，且非独立董事和独立董事的表决分别进行，并对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案3为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司于2019年6月10日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》和《公司第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》。 本次股东大会选举产生新一届董事会和监事会后，公司将于当日即时召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议。董事会会议将选举产生董事长和副董事长，聘任高 三、提案编码 表一、本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举 1.00 非独立董事选举 应选人数（6）人 1.01 选举章卡鹏先生担任公司第七届董事会董事 √ 1.02 选举张三云先生担任公司第七届董事会董事 √ 1.03 选举蔡礼永先生担任公司第七届董事会董事 √ 1.04 选举谢瑾琨先生担任公司第七届董事会董事 √ 1.05 选举沈利勇先生担任公司第七届董事会董事 √ 1.06 选举侯又森先生担任公司第七届董事会董事 √ 2.00 独立董事选举 应选人数（3）人 2.01 选举陈智敏女士担任公司第七届董事会董事 √ 2.02 选举毛美英女士担任公司第七届董事会董事 √ 2.03 选举周岳江先生担任公司第七届董事会董事 √ 3.00 监事选举 应选人数（2）人 3.01 选举叶立君先生担任公司第七届监事会监事 √ 3.02 选举娄常丰先生担任公司第七届监事会监事 √ 非累积投票提案 4.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 四、会议登记事项 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记 2、登记时间：2019年6月19日9:00-11:30、14:00-16:30 3、登记地点：浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部 4、登记及出席要求： 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。 （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。 （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。 （4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。 5、其他事项： （1）联系人：项婷婷、黄志强 电子邮箱：002003@weixing.cn 联系电话：0576-85125002 传 真：0576-85126598 （2）与会股东食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议； 2、公司第六届监事会第二十二次（临时）会议决议。 附件： 2、授权委托书。 特此公告。 浙江伟星实业发展股份有限公司 董 事会 2019年6月10日 网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362003”，投票简称为“伟星投票”。 2、填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 1、投票时间：2019年6月25日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日15:00，结束时间为2019年6月25日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 浙江伟星实业发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有 限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表 决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见： 提案 该列打 表决意见 编码 提案名称 勾的栏目 可以投票 同意 反对 弃权 累积投 提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数 票提案 1.00 非独立董事选举 应选人数（6）人 1.01 选举章卡鹏先生担任公司第七届董事会董事 √ 1.02 选举张三云先生担任公司第七届董事会董事 √ 1.03 选举蔡礼永先生担任公司第七届董事会董事 √ 1.04 选举谢瑾琨先生担任公司第七届董事会董事 √ 1.05 选举沈利勇先生担任公司第七届董事会董事 √ 1.06 选举侯又森先生担任公司第七届董事会董事 √ 2.00 独立董事选举 应选人数（3）人 2.01 选举陈智敏女士担任公司第七届董事会董事 √ 2.02 选举毛美英女士担任公司第七届董事会董事 √ 2.03 选举周岳江先生担任公司第七届董事会董事 √ 3.00 监事选举 应选人数（2）人 3.01 选举叶立君先生担任公司第七届监事会监事 √ 3.02 选举娄常丰先生担任公司第七届监事会监事 √ 非累积投 票提案 4.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 1、议案1、2、3，请在对应候选人后面填报选举票数。 2、议案4，请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内填写对应股数。3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。 委托人姓名或名称（签章）： 持股性质： 持股数： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号： 委托有效期限： 委托日期： 年月 日