鲁泰纺织股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会有临时提案提交表决的情况：（详见本公司于2019年5月21日发布于巨潮资讯网的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨2019年第二次临时股东大会补充通知公告》，公告编号2019-038） 一、会议召开的情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2019年6月10日（星期一）下午14：00时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019年6月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月9日下午15：00，结束时间为2019年6月10日下午15：00。 2.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长刘子斌先生 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、本次会议的出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人32人、代表股份36,249.4103万股，占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的42.243%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份18,899.4973万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的63.798%。 2、出席现场会议的情况 股东及股东代理人17人、代表股份33,187.4782万股，占公司有表决权股份总数85,812.1541万股的38.675%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份18,899.4973万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的63.798%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东15人，代表股份3,061.9321万股，占上市公司总股份的3.568％。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0％。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况： 表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。 表决结果如下： 1.00 《关于选举第九届董事会董事的议案》，本议案采取累积投票方式表 决。表决结果如下： 1.01选举第九届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 356,644,065 98.386% 其中：与会B股股东 188,994,973 187,145,143 99.021% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 97,016,447 94.313% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376% 表决结果：该项议案获得通过。 1.02选举第九届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 356,644,064 98.386% 其中：与会B股股东 188,994,973 187,145,143 99.021% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 97,016,446 94.313% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376% 表决结果：该项议案获得通过。 1.03选举第九届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 356,644,064 98.386% 其中：与会B股股东 188,994,973 187,145,143 99.021% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 97,016,446 94.313% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376% 表决结果：该项议案获得通过。 1.04选举第九届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 356,644,064 98.386% 其中：与会B股股东 188,994,973 187,145,143 99.021% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 97,016,446 94.313% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376% 表决结果：该项议案获得通过。 1.05选举第九届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 356,644,063 98.386% 其中：与会B股股东 188,994,973 187,145,143 99.021% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 97,016,445 94.313% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376% 表决结果：该项议案获得通过。 1.06选举第九届董事会董事候选人王方水先生为公司董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 356,644,063 98.386% 其中：与会B股股东 188,994,973 187,145,143 99.021% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 97,016,445 94.313% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376% 表决结果：该项议案获得通过。 1.07选举第九届董事会董事候选人刘德铭先生为公司董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 356,644,063 98.386% 其中：与会B股股东 188,994,973 187,145,143 99.021% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 97,016,445 94.313% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376% 表决结果：该项议案获得通过。 1.08选举第九届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 356,644,064 98.386% 其中：与会B股股东 188,994,973 187,145,143 99.021% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 97,016,446 94.313% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376% 表决结果：该项议案获得通过。 1.09选举第九届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 356,644,063 98.386% 其中：与会B股股东 188,994,973 187,145,143 99.021% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 97,016,445 94.313% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 68,652,843 97.376% 表决结果：该项议案获得通过。 2.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式表 决。表决结果如下： 2.01选举第九届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 357,337,943 98.578% 其中：与会B股股东 188,994,973 187,839,023 99.388% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 97,710,325 94.988% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 69,346,723 98.360% 表决结果：该项议案获得通过。 2.02选举第九届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 361,440,723 99.709% 其中：与会B股股东 188,994,973 188,994,973 100.000% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 101,813,105 98.976% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 70,502,673 100.000% 表决结果：该项议案获得通过。 2.03选举第九届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 357,224,599 98.546% 其中：与会B股股东 188,994,973 187,725,678 99.328% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 97,596,981 94.877% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 69,233,378 98.200% 表决结果：该项议案获得通过。 2.04选举第九届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 357,337,943 98.578% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 97,710,325 94.988% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 69,346,723 98.360% 表决结果：该项议案获得通过。 2.05选举第九届董事会独立董事候选人曲冬梅女士为公司独立董事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 361,440,723 99.709% 其中：与会B股股东 188,994,973 188,994,973 100.000% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 101,813,105 98.976% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 70,502,673 100.000% 表决结果：该项议案获得通过。 3.00《关于选举第九届监事会监事的议案》，本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下： 3.01选举第九届监事会监事候选人张守刚先生为公司监事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 359,837,120 99.267% 其中：与会B股股东 188,994,973 187,391,369 99.152% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会中小投资者 102,866,485 100,209,502 97.417% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 68,899,069 97.725% 表决结果：该项议案获得通过。 3.02选举第九届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 与会全体股东 362,494,103 350,371,227 96.656% 其中：与会B股股东 188,994,973 180,872,307 95.702% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 62,380,007 88.479% 表决结果：该项议案获得通过。 4.00《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 362,514,953 362,191,687 99.911% 305,866 0.084% 17,400 0.005% 其中：与会B股股东 188,994,973 188,994,973 100.000% 0 0.000% 0 0.000% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 102,866,485 102,543,219 99.686% 305,866 0.297% 17,400 0.017% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 70,502,673 100.000% 0 0.000% 0 0.000% 表决结果：该项议案获得通过。 5.00《关于修改 部分条款的议案》 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 6,125,595 1.690% 6,536,867 1.803% 其中：与会B股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247% 表决结果：该项议案获得通过。 6.00《关于修改 部分条款的议案》 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 6,125,595 1.690% 6,536,867 1.803% 其中：与会B股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247% 表决结果：该项议案获得通过。 7.00《关于修改 部分条款的议案》 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 其中：与会B股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247% 表决结果：该项议案获得通过。 8.00《关于修改 部分条款的议案》 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 6,125,595 1.690% 6,536,867 1.803% 其中：与会B股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247% 表决结果：该项议案获得通过。 9.00《关于修改 部分条 款的议案》 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 6,125,595 1.690% 6,536,867 1.803% 其中：与会B股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,872,899 1.520% 6,519,467 3.450% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 6,125,595 5.955% 6,536,867 6.355% 其中：与会B股中小投资者 70,502,673 61,110,307 86.678% 2,872,899 4.075% 6,519,467 9.247% 表决结果：该项议案获得通过。 10.00《关于修改 部分条款的议案》 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 362,494,103 349,831,641 96.507% 5,431,715 1.498% 7,230,747 1.995% 其中：与会B股股东 188,994,973 179,602,607 95.030% 2,179,019 1.153% 7,213,347 3.817% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 102,866,485 90,204,023 87.690% 5,431,715 5.281% 7,230,747 7.029% 表决结果：该项议案以特别决议获得通过。 上述公司治理制度全文将于同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所 2、律师姓名：曹钧王霁云 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、临时提案的提 出、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式 均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1．2019年第二次临时股东大会决议。 2．法律意见书。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零一九年六月十一日