江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2019年6月10日下午14:00； （2）网络投票时间：2019年6月9日至2019年6月10日。 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月9日下午15:00-2019年6月10日下午15:00期间的任意时间。 3.现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司会议室。 4.股权登记日：2019年5月31日（星期五） 5.会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.现场会议主持人：董事长李春荣先生 7.会议召开的合法、合规性： 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共8人，代表公司表决权股 份80532910股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的62.5514%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共8人，代表公司有表决权股份80532910股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的62.5514%。公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的国浩（上海）律师事务所律师列席了本次股东大会。 3.网络投票情况 通过网络投票的股东0人，代表公司有表决权股份0股，占本次会议股权登 记日公司有表决权股份总数的0.0000%。 4.出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况 出席现场会议和参加网络投票的中小股东共5人，代表股份1017960股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.7907％。 二、议案审议表决情况 经出席会议的股东审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》； 1.01选举李春荣先生为公司董事 表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。 其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股 0.0000%。 1.02选举李剑峰先生为公司董事 表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。 其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 1.03选举李剑刚先生为公司董事 表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。 其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 1.04选举孙军先生为公司董事 表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。 其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 1.05选举赵育龙先生为公司董事 表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股 其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 1.06选举施兴平先生为公司董事 表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。 其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 2.审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》； 2.01选举黄雄先生为公司独立董事 表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。 其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 2.02选举王家宏先生为公司独立董事 表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。 其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.03选举于北方女士为公司独立董事 表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。 其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 3.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》； 3.01选举顾京先生为公司监事 表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。 其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 3.02选举蔡洁先生为公司监事 表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。 其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由国浩律师（上海）事务所金诗晟、王隽然律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东 法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 1.《江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》 2.《国浩（上海）律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议的法律意见书》 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2019年6月10日