股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2019-030号 公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157 企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司于2019年6月10日以通讯表决方式召开第八届董事会第一次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议： 一、《关于选举公司第八届董事会董事长的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）。 选举伍竹林先生为公司第八届董事会董事长。 二、《关于选举公司第八届董事会副董事长的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）。 选举吴旭先生为公司第八届董事会副董事长。 三、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名， 8名董事一致同意通过）。 根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，结合公司经营决策需要，第八届董事会设立战略管理委员会、预算管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员的组成如下： （一）战略管理委员会：由董事长伍竹林先生、董事张龙先生、独立董事马晓茜先生担任战略管理委员会委员，其中伍竹林先生担任召集人。 （二）预算管理委员会：由副董事长吴旭先生、独立董事谢康先生、独立董事杨德明先生担任预算管理委员会委员，其中吴旭先生担任召集人。 （三）审计委员会：由独立董事杨德明先生、董事长伍竹林先生、独立董事曾萍先生担任审计委员会委员，其中杨德明先生担任召集人。 （四）提名委员会：由独立董事曾萍先生、董事长伍竹林先生、独立董事马晓茜先生担任提名委员会委员，其中曾萍先生担任召集人。 （五）薪酬与考核委员会：由独立董事谢康先生、董事李光先生、独立董事杨德明先生担任薪酬与考核委员会委员，其中谢康先生担任召集人。 四、《关于聘任公司总经理的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）。 同意聘任吴旭先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致，至2022年5月30日止。 五、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的决议》 （公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）。 同意聘任张雪球先生为公司第八届董事会董事会秘书，聘任姜云女士为公司第八届董事会证券事务代表，任期与第八届董事会一致，至2022年5月30日止。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 董事会 二Ｏ一九年六月十一日