A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-024号 H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年6月6日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知和材料。会议于2019年6月10日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席监事4人，现场出席会议4人。会议由监事长王成然主持。本次会议通知发出日期距离会议召开日期不足5个工作日，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。会议经过逐一表决，同意提名王成然先生、余建南先生、吴晓咏先生为本公司第七届监事会股东代表监事候选人。 本议案经股东大会审议通过后，吴晓咏先生担任股东代表监事的任职资格尚需监管机构核准。 上述股东代表监事候选人简历将与本公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告一并公布。 表决情况： 对提名王成然先生为股东代表监事候选人的表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。王成然先生回避表决。 对提名余建南先生为股东代表监事候选人的表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。余建南先生回避表决。 对提名吴晓咏先生为股东代表监事候选人的表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司监事会 2019年6月10日