中远海运能源运输股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年6月10日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 53 其中：A股股东人数 52 境外上市外资股股东人数（H股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,155,519,968 其中：A股股东持有股份总数 1,575,515,051 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 580,004,917 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 53.4599 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 39.0750 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.3849 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司第九届董事会召集，由公司董事长刘汉波先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席3人，为董事长刘汉波先生、独立董事阮永平先生、 芮萌先生；执行董事陆俊山先生、非执行董事冯波鸣先生、张炜先生、林红 华女士，独立董事叶承智先生、张松声先生因有其他公务未能出席本次股东 大会；候任董事、总经理朱迈进先生列席了本次股东大会； 2、公司在任监事4人，出席2人，为职工监事徐一飞先生和职工监事安志娟女 士；监事会主席翁羿先生和监事杨磊先生因其他公务未能出席本次股东大会；3、董事会秘书李倬琼女士因其他公务未能出席本次股东大会；公司副总经理秦 炯先生、总会计师项永民先生、副总经理罗宇明先生、俞伯正先生列席了本 次会议。公司境内律师国浩(上海)律师事务所郝明骋律师、胡子涵律师，拟 聘任的公司2019年度境内外审计机构-信永中和会计师事务所和罗兵咸永道 会计师事务所，以及本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作 为按香港联合交易所规定的H股股份监票人）派员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司二�一八年年度报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,575,510,93699.9997 4,015 0.0003 100 0.0000 H股 579,268,79799.8731 0 0.0000 736,120 0.1269 普通股合计： 2,154,779,73399.9657 4,015 0.0002 736,220 0.0341 2、议案名称：关于公司二�一八年度财务报告及审计报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,575,510,93699.9997 4,015 0.0003 100 0.0000 H股 579,268,79799.8731 0 0.0000 736,120 0.1269 普通股合计： 2,154,779,73399.9657 4,015 0.0002 736,220 0.0341 3、议案名称：关于公司二�一八年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,575,510,936 99.9997 4,015 0.0003 100 0.0000 H股 580,004,917100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计：2,155,515,853 99.9998 4,015 0.0002 100 0.0000 4、议案名称：关于公司二�一八年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,575,510,93699.9997 4,015 0.0003 100 0.0000 H股 579,268,79799.8731 0 0.0000 736,120 0.1269 普通股合计： 2,154,779,73399.9657 4,015 0.0002 736,220 0.0341 5、议案名称：关于公司二�一八年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,575,510,93699.9997 4,015 0.0003 100 0.0000 H股 579,268,79799.8731 0 0.0000 736,120 0.1269 普通股合计： 2,154,779,73399.9657 4,015 0.0002 736,220 0.0341 6、议案名称：关于公司二�一九年度董事、监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,575,510,936 99.9997 4,015 0.0003 100 0.0000 H股 580,004,917100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计：2,155,515,853 99.9998 4,015 0.0002 100 0.0000 7、议案名称：关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,575,510,93699.9997 4,015 0.0003 100 0.0000 H股 565,694,25197.532714,310,666 2.4673 0 0.0000 普通股合计：2,141,205,18799.335914,314,681 0.6641 100 0.0000 8、议案名称：关于公司2019下半年至2020年上半年新增担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,575,510,936 99.9997 4,015 0.0003 100 0.0000 H股 580,004,917100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计：2,155,515,853 99.9998 4,015 0.0002 100 0.0000 9、议案名称：关于聘任公司2019年度境内外审计机构及其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,575,140,936 99.9763 4,015 0.0003 370,100 0.0234 H股 580,004,917100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计：2,155,145,853 99.9826 4,015 0.0002 370,100 0.0172 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 3 关于公司二 38,586,341 99.9893 4,015 0.0104 100 0.0003 �一八年度 利润分配的 预案 6 关于公司二 38,586,341 99.9893 4,015 0.0104 100 0.0003 �一九年度 董事、监事 薪酬的议案 7 关于聘任朱 38,586,341 99.9893 4,015 0.0104 100 0.0003 迈进先生为 公司执行董 事的议案 8 关于公司 38,586,341 99.9893 4,015 0.0104 100 0.0003 2019下半年 至2020年上 半年新增担 保额度的议 案 9 关于聘任公 38,216,341 99.0306 4,015 0.0104 370,100 0.9590 司2019年度 境内外审计 机构及其报 酬的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述第1-7项及第9项议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二 分之一以上通过；上述第8项非累积投票议案为特别决议议案，获得有效表决权 股份总数三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 中远海运能源运输股份有限公司 2019年6月10日