证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2019-061 吉药控股集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2019年6月10日 网络投票时间为：2019年6月9日－2019年6月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月10日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月9日下午15：00至2019年6月10日下午15:00的任意时间。 4、股权登记日：2019年6月4日 5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司 四楼会议室 6、现场会议主持人：董事长孙军先生 7、出席会议情况： 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共3人， 共计持有公司有表决权股份283,085,772股，占公司股份总数的42.5044%。 (1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份 283,085,772股，占公司股份总数的42.5044%。 (2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，共计持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。 除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出 席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》 表决情况：同意283,085,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 三、律师出具法律意见 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：谢发友、李化 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、吉药控股集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议； 2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司2019年 第四次临时股东大会的法律意见》。 特此公告！ 吉药控股集团股份有限公司 董事会 2019年6月10日