证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-072 深圳市赛为智能股份有限公司 关于第三期限制性股票激励计划公司业绩考核指标合理性 的补充说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2019年5月29日,深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议并通过了《关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案(议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议),具体内容详见2019年5月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的公司第三期限制性股票激励计划（草案）(以下简称“本次激励计划”)。现就本次激励计划之公司业绩考核指标制定的合理性补充说明如下： 本次激励计划中公司业绩考核指标的制定基于以下几个方面的考量： 1、宏观政策方面。公司主要从事的行业与国家固定资产投资的关联较强，且与国家的产业政策和宏观经济政策紧密联系。近年来，宏观经济增长速度不确定性加大，融资环境较为紧张等因素导致行业整体市场受到影响，未来亦可能继续对公司营业收入或净利润的增长产生不利影响。本次激励计划所制定的业绩考核指标已充分考虑了宏观政策不确定性对公司主要业务所贡献净利润的影响，对于激励对象具有挑战性，潜在的激励效应和激励成本具有匹配性。 2、公司发展战略方面。公司的战略发展定位是以大数据为基础，应用人工 智能技术为社会提供智慧城市投资、建设、运营解决方案和智慧化终端。 3、激励对象积极性方面。为了能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。本次业绩考核指标的设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。 4、激励对象的公平合理性方面。由于公司在并购北京开心人信息技术有限公司(以下简称“开心人信息”)的方案中有对开心人信息完成业绩承诺对开心人信息高级管理人员和其他核心骨干人员进行奖励的规定，奖励的方式是：业绩承诺期届满时，2017年、2018年及2019年开心人信息的实际净利润累计数超过承诺净利润累计数的，开心人信息应当以现金方式对其高级管理人员和其他核心骨干人员进行奖励，奖励金额=（开心人信息2017年、2018年和2019年实际净利润累计数－开心人信息2017年、2018年和2019年承诺净利润累计数）×30%，但奖励总额不应超过本次交易作价的20%。 因此，基于公平合理原则，公司本次激励计划中不涵盖开心人信息的高级管理人员和其他核心骨干人员，且考核净利润数扣除了开心人信息在对应业绩考核期的净利润，以及可能存在的商誉减值的影响，切实提升、保障了本次激励计划的业绩考核指标与激励对象的相关性。 5、公司业绩增长方面。以测算2019年度考核指标对公司业绩的具体影响为例，假设本次激励计划中，公司的业绩考核指标不扣除开心人信息对业绩考核的影响，则2019年度归属于上市公司股东的净利润预计为15,874.44万元（2019年度考核指标为归属于上市公司股东的净利润5,000万元加上2019年开心人信息业绩承诺完成的净利润14,075.00万元，同时扣除经测算的2019年股份支付分摊费用3,200.56万元），相较2018年度归属于上市公司股东的净利润7,529.91万元增加8,344.53万元，同比增长110.82%，增幅较大，有利于增厚股东回报。 考虑非经常性损益的影响，本次激励计划仍有助于提升公司的股东回报。2018年，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,772.17 万元，剔除开心人信息2018年度扣除非经常性损益后归属于开心人信息母公司所有者的净利润11,359.00万元后，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,586.83万元，2019年度的考核业绩指标远高于该水平。 因此，综上因素，本次激励计划中公司的业绩考核指标是合理的。 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 二�一九年六月十日